Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
15.05.2012 09:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 14 мая 2012года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 14.05.2012 № 10

Принятые решения: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП».

2.Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 20 июня 2012 года. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, гостиница «Двина», 5 этаж конференц- зал. Установить время открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 20 июня 2012 года-10,00 часов. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 20 июня 2012 года - 9.30часов.

4.Установить 15 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 20 июня 2012 года.

5.Утвердить условия Соглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор), по которому Регистратор принимает на себя обязательства по оказанию комплекса услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров согласно Приложению 1.

6.Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 20 июня 2012 года согласно Приложению 2. Поручить И. О. Генерального директора ОАО «АМТП» Воробьеву В. А обеспечить финансирование подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров в соответствии с утвержденной сметой.

7.Возложить обязанности Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» на Шумилову Светлану Павловну- ведущего специалиста по корпоративной работе отдела договорно- правовой работы ОАО «АМТП».

8.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АМТП)) за 2011 гсд.

9. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «АМТП», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АМТП ж за 2011 год.

10.Принять к сведению заключение аудитора ОАО «АМТП» ООО «Росэкспертиза» по итогам финансово- хозяйственной деятельности ОАО «АМТПж за 2011 год.

11.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АМТП» принять решение дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать.

12.Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 20 июня 2012 года:

I. Утверждение годового отчета ОАО «АМТП».

II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АМТП».

III. Утверждение распределения прибыли ОАО «АМТП» по результатам 2011 года.

IV. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

V.Избрание членов Совета директоров ОАО «АМТП».

VI. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО “АМТП”.

VII. Утверждение аудитора ОАО “АМТП”.

VIII. О сделке ОАО “АМТП” с ОАО “ГМК «Норильский никель”, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/856-2008 от 11.09.2008 г.)

IX. Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Правлении ОАО “АМТП”

.

13.Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 4. Поручить И. О. Генерального директора ОАО «АМТП» В. А. Воробьеву обеспечить опубликование не позднее 30 мая 2012 года в газетах «Правда Севера» и «Моряк Севера» сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТПж, а также обеспечить направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», заказным письмом или вручение сообщения каждому их указанных лиц под роспись не позднее 30 мая 2012 года.

14.Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» предоставляется следующая информация (материалы):

-Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества;

-Годовой отчет Общества за 2011 год;

-Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора Общества;

-Заключение Ревизионной комиссии Общества;

-Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

-Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;

-Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;

-Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

-Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

-Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу определения цены по сделке;

-Проект Дополнительного соглашения к Договору займа № НН/856-2008 от 11.09.2008, заключенному между ОАО «АМТП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»;

-Проект изменений № 1 в Положение о Правлении ОАО «АМТП».

Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 31 мая 2012 года по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 52, каб. 12 (с 8°° до 17", перерыв с 12"° до 13°°), а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества,

15.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 20 июня 2012 согласно Приложению 5. Поручить И. О. Генерального директора ОАО «АМТП» Воробьеву В. А. обеспечить направление бюллетеня каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», заказным письмом, или посредством факсимильной либо иной электрической связи не позднее 30 мая 2012 года.

16.Утвердить для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 20 июня 2012 года следующий почтовый адрес: 121108, г.Москва, а/я №82, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора В. А. Воробьев

3.2. Дата: 15.05.2012