Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
17.10.2013 16:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 октября 2013 года 2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17.10.2013 года № 12

3. Рассмотрены вопросы повестки дня:

1.Об утверждении условий договора с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор») на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», назначенного на 18.10.2013.

2.Об утверждении сметы расходов на проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», назначенного на 18.10.2013.

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 17.08.2013 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу: Об утверждении условий договора с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор») на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», назначенного на 18.10.2013.

«За»- 8 человек (Бычков А.Б., Губанов К.В., Коновалов А.В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М., Косогоров А.М., Суворов С.Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу: Об утверждении сметы расходов на проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», назначенного на 18.10.2013.

«За»- 8 человек (Бычков А.Б., Губанов К.В., Коновалов А.В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М., Косогоров А.М., Суворов С.Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1 Утвердить условия договора с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор»), по которому Регистратор принимает на себя обязательства по оказанию комплекса услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, назначенного на 18 октября 2013, согласно Приложению 1.

5.2.1. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», назначенного на 18 октября 2013, согласно Приложению 2.

5.5.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Воронцову А.В. обеспечить финансирование подготовки и проведения внеочередного Общего собрания акционеров, назначенного на 18 октября 2013, в соответствии с утвержденной сметой.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. В. Воронцов

3.2. Дата: 17.10.2013