Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
27.05.2014 09:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 23 мая 2014 года.

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26.05.2014 года № 11

3. Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1.О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АМТП» за 2013 год.

3.2.О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АМТП» и аудиторском заключении за 2013 год.

3.3.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП» за 2013 год и порядку его выплаты.

3.4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3.5. Об утверждении условий Договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор»).

3.6.Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 23.05.2014 года приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 7 человек (Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М., Косогоров А.М., Суворов С. Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решения приняты единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2013 год;

5.2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о деятельности ОАО «АМТП» за 2013 год. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «АМТП» за 2013 год;

5.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АМТП» дивиденды за 2013 год по акциям не выплачивать.

5.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2014 года:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации № 23/П-27/035-12-НН/562-2012 от 11.07.2012.

9.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа

5.5.Утвердить условия Договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор») согласно Приложению 2.

5.6.1. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2014 года согласно Приложению 3;

5.6.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить финансирование подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в соответствии с утвержденной сметой.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. А. Воробьев

3.2. Дата: 27.05.20014