Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
12.05.2014 15:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 12 мая 2014 года. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 мая 2014 года.

Повестка дня:

1.О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «АМТП».

2.О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АМТП» за 2013 год.

3.О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АМТП» и аудиторском заключении за 2013 год.

4.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП» за 2013 год и порядку его выплаты.

5.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

6.Об утверждении условий Договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор»).

7.Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генерального директора В. А. Воробьев

3.2. Дата: 12.05.2014