Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
02.07.2013 09:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента- годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 26 июня 2013 года, 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 52 с 10.00 часов до 11 часов 35 мин

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента- 931 714 голосов (92,9350 %).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «АМТП»

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АМТП»

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «АМТП» по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «АМТП».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АМТП».

7. Утверждение аудитора ОАО «АМТП».

8. О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «АМТП» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000 рублей для финансирования текущей деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» - 931 710 (99,9996%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 4 (0,0004%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2012 год»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» - 931 710 (99,9996%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 4 (0,0004%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АМТП» за 2012 год»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА» - 731 138 (78,4724%), «Против» - 200 572 (21,5272%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 4 (0,0004), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Чистую прибыль ОАО «АМТП» по результатам 2012 года в размере 76361 тыс. руб. распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов всего 7 636,1 тыс. рублей;

Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль не распределять»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 4:

ЗА» - 731 198 (78,4788%), «Против» - 200 512 (21,5208%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 4 (0,0004), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АМТП» по результатам 2012 года в денежной форме в размере 7,61 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 5:

Распределение голосов «ЗА» по кандидатам:

1.Рябченко Александра Николаевича- директора Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»- 955 602 (11.3960%);

2.Бычкова Андрея Борисовича- начальника Управления грузовых перевозок Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»- 953 183 (11.3671%);

3.Перова Александра Владимировича- директора Департамента реализации стратегических проектов ОАО «ГМК «Норильский никель»- 953 127 (11.3665%);

4.Коновалова Антона Владимировича- главного специалиста Информационно- логистического отдела Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»- 953 087 (11.3660);

5.Лукьянова Алексея Валерьевича- начальника отдела корпоративного управления российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»- 952 446 (11.3583);

6.Косогорова Андрея Михайловича- и.о. руководителя ТУ Росимущества в Архангельской области- 904 359 (10.7849 %);

7.Суворова Сергея Николаевича- консультанта отдела учета федерального имущества и земельных отношений Управления государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта- 903 152 (10.7705%);

8.Серова Павла Михайловича- начальника Управления экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «ГМК «Норильский никель»- 903 148 (10.7704%);

9.Губанова Константина Витальевича- заместителя начальника Управления грузовых перевозок - начальника отдела организации перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»- 903 098 (10.7699%);

10.Типкова Романа Владимировича- начальника отдела правового обеспечения ТУ Росимущества в Архангельской области- 896 (0.0107%);

11.Михаля Сергея Николаевича- начальника Управления отраслевой экономики и бюджетирования ОАО «ГМК «Норильский никель»- 822 (0.0098%);

12.Саввина Владимира Егоровича- и.о. заместителя руководителя ТУ Росимущества в Архангельской области- 792 (0.0094%);

13.Цимбалюк Оксану Ивановну- начальника отдела приватизации и работы с акционерными обществами ТУ Росимущества в Архангельской области- 788 (0.0094%);

14.Плискина Кирилла Федоровича- начальника Информационно-логистического отдела Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»- 98 (0.0012%);

15.Шипиля Леонида Николаевича- начальника отдела обеспечения перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»- 96 (0,0011%).

Против всех кандидатов: 0 (0,0000%)

Воздержался по всем кандидатам: 0 (0,0000%)

"Не голосовали" по всем кандидатам: 732 (0,0087%)

"Недействительные" по всем кандидатам: 0 (0,0000 %)

Решение: «Избрать членами Совета директоров ОАО «АМТП»:

1. Рябченко Александра Николаевича- директора Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;

2. Бычкова Андрея Борисовича- начальника Управления грузовых перевозок Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;

3. Перова Александра Владимировича- директора Департамента реализации стратегических проектов ОАО «ГМК «Норильский никель»;

4. Коновалова Антона Владимировича- главного специалиста Информационно- логистического отдела Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»;

5. Лукьянова Алексея Валерьевича- начальника отдела корпоративного управления российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»;

6. Косогорова Андрея Михайловича- и.о. руководителя ТУ Росимущества в Архангельской области;

7. Суворова Сергея Николаевича- консультанта отдела учета федерального имущества и земельных отношений Управления государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта

8. Серова Павла Михайловича- начальника Управления экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «ГМК «Норильский никель»;

9. Губанова Константина Витальевича- заместителя начальника Управления грузовых перевозок - начальника отдела организации перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 6:

Распределение голосов:

1.За Котину Наталью Викторовну/заместителя начальника отдела приватизации и работы с акционерными обществами ТУ Росимущества в Архангельской области:

«За»- 931 197 (99,95%);«Против»- 0; «Воздержался»- 263; «Не голосовали»-0;

«Не действительные»- 200.

2.За Засухина Дениса Андреевича/заместителя начальника отдела внутреннего аудита, планирования и анализа деятельности предприятий Управления экономики и финансов Федерального агентства морского и речного транспорта:

«За»- 931 185 (99,95%);«Против»- 0; «Воздержался»- 323; «Не голосовали»-0;

«Недействительные»-152.

3. За Вострикову Ирину Борисовну/главного специалиста отдела мониторинга финансовой отчетности Управления сводной финансовой отчетности Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»:

«За»- 731 072 (78,47%);«Против»- 200 512; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-0;

«Не действительные»- 76.

4. За Зуеву Елену Алексеевну/главного менеджера отдела анализа рисков и контроля производственной деятельности Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»:

«За»- 730 847 (78,45%);«Против»- 200 513; «Воздержался»- 60; «Не голосовали»-0;

«Не действительные»- 240.

5. За Козелкову Ирину Валерьевну/главного специалиста отдела внутреннего аудита Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»:

«За»- 730 176 (78,37%);«Против»- 200 512; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-0;

«Не действительные»- 972.

6. За Алексееву Ирину Владимировну/специалиста 1 разряда отдела приватизации и работы с акционерными обществами ТУ Росимущества в Архангельской области:

«За»- 1025 (0,11%);«Против»- 930 228; «Воздержался»-263; «Не голосовали»-0;

«Не действительные»- 144.

Решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АМТП»:

1 Котину Наталью Викторовну/заместителя начальника отдела приватизации и работы с акционерными обществами ТУ Росимущества в Архангельской области;

2 Засухина Дениса Андреевича/заместителя начальника отдела внутреннего аудита, планирования и анализа деятельности предприятий Управления экономики и финансов Федерального агентства морского и речного транспорта;

3. Вострикову Ирину Борисовну/главного специалиста отдела мониторинга финансовой отчетности Управления сводной финансовой отчетности Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»;

4. Зуеву Елену Алексеевну/главного менеджера отдела анализа рисков и контроля производственной деятельности Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;

5. Козелкову Ирину Валерьевну/главного специалиста отдела внутреннего аудита Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА» - 931 710 (99,9996%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0, 0000%).

«Не голосовали»-4 (0,0004%); «Не действительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Росэкспертиза»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 8:

«ЗА» - 1 422 (0,5212%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 200 572 (73,5159%).

«Не голосовали»-4 (0,0004%); «Не действительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «АМТП» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей на срок 1 год для финансирования текущей деятельности. Сведения об иных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора займа – НЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 01 июля 2013 года.

2.8. № протокола общего собрания- 32

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. В. Воронцов

3.2. Дата: 01.07.2013