Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52
1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516
1.5. ИНН эмитента: 2900000134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента- годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 26 июня 2013 года, 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 52 с 10.00 часов до 11 часов 35 мин
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента- 931 714 голосов (92,9350 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АМТП»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АМТП»
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «АМТП» по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «АМТП».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АМТП».
7. Утверждение аудитора ОАО «АМТП».
8. О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «АМТП» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000 рублей для финансирования текущей деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Итоги голосования по вопросу № 1:
«ЗА» - 931 710 (99,9996%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 4 (0,0004%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).
Решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2012 год»- ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 2:
«ЗА» - 931 710 (99,9996%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 4 (0,0004%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).
Решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АМТП» за 2012 год»- ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 3:
«ЗА» - 731 138 (78,4724%), «Против» - 200 572 (21,5272%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 4 (0,0004), «Недействительные»- 0 (0,0000%).
Решение: «Чистую прибыль ОАО «АМТП» по результатам 2012 года в размере 76361 тыс. руб. распределить следующим образом:
- на выплату дивидендов всего 7 636,1 тыс. рублей;
Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль не распределять»- ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 4:
ЗА» - 731 198 (78,4788%), «Против» - 200 512 (21,5208%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 4 (0,0004), «Недействительные»- 0 (0,0000%).
Решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АМТП» по результатам 2012 года в денежной форме в размере 7,61 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации»- ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 5:
Распределение голосов «ЗА» по кандидатам:
1.Рябченко Александра Николаевича- директора Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»- 955 602 (11.3960%);
2.Бычкова Андрея Борисовича- начальника Управления грузовых перевозок Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»- 953 183 (11.3671%);
3.Перова Александра Владимировича- директора Департамента реализации стратегических проектов ОАО «ГМК «Норильский никель»- 953 127 (11.3665%);
4.Коновалова Антона Владимировича- главного специалиста Информационно- логистического отдела Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»- 953 087 (11.3660);
5.Лукьянова Алексея Валерьевича- начальника отдела корпоративного управления российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»- 952 446 (11.3583);
6.Косогорова Андрея Михайловича- и.о. руководителя ТУ Росимущества в Архангельской области- 904 359 (10.7849 %);
7.Суворова Сергея Николаевича- консультанта отдела учета федерального имущества и земельных отношений Управления государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта- 903 152 (10.7705%);
8.Серова Павла Михайловича- начальника Управления экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «ГМК «Норильский никель»- 903 148 (10.7704%);
9.Губанова Константина Витальевича- заместителя начальника Управления грузовых перевозок - начальника отдела организации перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»- 903 098 (10.7699%);
10.Типкова Романа Владимировича- начальника отдела правового обеспечения ТУ Росимущества в Архангельской области- 896 (0.0107%);
11.Михаля Сергея Николаевича- начальника Управления отраслевой экономики и бюджетирования ОАО «ГМК «Норильский никель»- 822 (0.0098%);
12.Саввина Владимира Егоровича- и.о. заместителя руководителя ТУ Росимущества в Архангельской области- 792 (0.0094%);
13.Цимбалюк Оксану Ивановну- начальника отдела приватизации и работы с акционерными обществами ТУ Росимущества в Архангельской области- 788 (0.0094%);
14.Плискина Кирилла Федоровича- начальника Информационно-логистического отдела Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»- 98 (0.0012%);
15.Шипиля Леонида Николаевича- начальника отдела обеспечения перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»- 96 (0,0011%).
Против всех кандидатов: 0 (0,0000%)
Воздержался по всем кандидатам: 0 (0,0000%)
"Не голосовали" по всем кандидатам: 732 (0,0087%)
"Недействительные" по всем кандидатам: 0 (0,0000 %)
Решение: «Избрать членами Совета директоров ОАО «АМТП»:
1. Рябченко Александра Николаевича- директора Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;
2. Бычкова Андрея Борисовича- начальника Управления грузовых перевозок Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;
3. Перова Александра Владимировича- директора Департамента реализации стратегических проектов ОАО «ГМК «Норильский никель»;
4. Коновалова Антона Владимировича- главного специалиста Информационно- логистического отдела Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»;
5. Лукьянова Алексея Валерьевича- начальника отдела корпоративного управления российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»;
6. Косогорова Андрея Михайловича- и.о. руководителя ТУ Росимущества в Архангельской области;
7. Суворова Сергея Николаевича- консультанта отдела учета федерального имущества и земельных отношений Управления государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта
8. Серова Павла Михайловича- начальника Управления экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «ГМК «Норильский никель»;
9. Губанова Константина Витальевича- заместителя начальника Управления грузовых перевозок - начальника отдела организации перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»- ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 6:
Распределение голосов:
1.За Котину Наталью Викторовну/заместителя начальника отдела приватизации и работы с акционерными обществами ТУ Росимущества в Архангельской области:
«За»- 931 197 (99,95%);«Против»- 0; «Воздержался»- 263; «Не голосовали»-0;
«Не действительные»- 200.
2.За Засухина Дениса Андреевича/заместителя начальника отдела внутреннего аудита, планирования и анализа деятельности предприятий Управления экономики и финансов Федерального агентства морского и речного транспорта:
«За»- 931 185 (99,95%);«Против»- 0; «Воздержался»- 323; «Не голосовали»-0;
«Недействительные»-152.
3. За Вострикову Ирину Борисовну/главного специалиста отдела мониторинга финансовой отчетности Управления сводной финансовой отчетности Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»:
«За»- 731 072 (78,47%);«Против»- 200 512; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-0;
«Не действительные»- 76.
4. За Зуеву Елену Алексеевну/главного менеджера отдела анализа рисков и контроля производственной деятельности Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»:
«За»- 730 847 (78,45%);«Против»- 200 513; «Воздержался»- 60; «Не голосовали»-0;
«Не действительные»- 240.
5. За Козелкову Ирину Валерьевну/главного специалиста отдела внутреннего аудита Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»:
«За»- 730 176 (78,37%);«Против»- 200 512; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-0;
«Не действительные»- 972.
6. За Алексееву Ирину Владимировну/специалиста 1 разряда отдела приватизации и работы с акционерными обществами ТУ Росимущества в Архангельской области:
«За»- 1025 (0,11%);«Против»- 930 228; «Воздержался»-263; «Не голосовали»-0;
«Не действительные»- 144.
Решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АМТП»:
1 Котину Наталью Викторовну/заместителя начальника отдела приватизации и работы с акционерными обществами ТУ Росимущества в Архангельской области;
2 Засухина Дениса Андреевича/заместителя начальника отдела внутреннего аудита, планирования и анализа деятельности предприятий Управления экономики и финансов Федерального агентства морского и речного транспорта;
3. Вострикову Ирину Борисовну/главного специалиста отдела мониторинга финансовой отчетности Управления сводной финансовой отчетности Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»;
4. Зуеву Елену Алексеевну/главного менеджера отдела анализа рисков и контроля производственной деятельности Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;
5. Козелкову Ирину Валерьевну/главного специалиста отдела внутреннего аудита Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»- ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 7:
«ЗА» - 931 710 (99,9996%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0, 0000%).
«Не голосовали»-4 (0,0004%); «Не действительные»- 0 (0,0000%).
Решение: «Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Росэкспертиза»- ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу № 8:
«ЗА» - 1 422 (0,5212%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 200 572 (73,5159%).
«Не голосовали»-4 (0,0004%); «Не действительные»- 0 (0,0000%).
Решение: «Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «АМТП» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей на срок 1 год для финансирования текущей деятельности. Сведения об иных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора займа – НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 01 июля 2013 года.
2.8. № протокола общего собрания- 32
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. В. Воронцов
3.2. Дата: 01.07.2013