Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
22.05.2013 15:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 мая 2013 года.

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21.05.2013 года № 04

3. Вопросы повестки дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

2. О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3. О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП») проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

5. Об утверждении сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 21.05.2013 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 9 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Косогоров А.М., Суворов С. Н., Михаль С. Н., Лазукин Д. А., Плискин К. Ф., Шипиль Л. Н.) ; «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП»;

5.2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

5.3.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 26 июня 2013 года.

5.3.2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, гостиница «Двина», 5 этаж, конференц-зал.

5.3.3. Установить время открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 26 июня 2013 года - 1000 часов.

5.3.4. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 26 июня 2013 года – 930 часов.

5.3.5. Довести до сведения акционеров при опубликовании информации о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» следующую информацию: В случае принятия акционером участия в собрании путем направления бюллетеней в Общество по адресам, указанным в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров, в определении кворума годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» и голосовании на собрании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания.

5.4. Установить 21 мая 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 26 июня 2013 года.

5.5.1. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 26 июня 2013 года согласно Приложению.

5.5.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Воронцову А.В. обеспечить финансирование подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров в соответствии с утвержденной сметой.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора В. А. Воробьев

3.2. Дата: 22.05.2013