Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
01.11.2013 15:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 октября 2013 года 2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01.11.2013 года № 13

3. Рассмотрены вопросы повестки дня:

О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Договор купли-продажи пассажирского судна).

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 31.10.2013 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

4.1. Результаты голосования:

Голосовали «За»- 6 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М.) ; «Против»- 2 человека (Косогоров А.М., Суворов С. Н.); «Воздержался»- нет. Решение принято.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» передает в собственность ОАО «ГМК «Норильский никель» пассажирское судно «Федор Багрецов». Сведения об иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте договора купли-продажи пассажирского судна (Приложение).

5.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» А.В. Воронцову провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора Новокрещенов Ю. С.

3.2. Дата: 01.11.2013