Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
20.05.2014 09:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 19 мая 2014 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20.05.2014 года № 10.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1.О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «АМТП»;

3.2.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Воронцовым А.В., в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о прекращении трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП»;

3.3.Об избрании Генерального директора ОАО «АМТП»;

3.4.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Воробьевым В.А., в совершении которой имеется заинтересованность, - трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП».

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 19.05.2014 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

4.1.Результаты голосования по вопросу: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «АМТП»: «За»- 6 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М.); «Против»- 2 человека (Косогоров А.М., Суворов С. Н.); «Воздержался»- нет. Решение принято.

4.2.Результаты голосования по вопросу: Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Воронцовым А.В., в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о прекращении трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП»: «За»- 6 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М.); «Против»- 2 человека (Косогоров А.М., Суворов С. Н.); «Воздержался»- нет. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.

4.3.Результаты голосования по вопросу: Об избрании Генерального директора ОАО «АМТП»: «За»- 6 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М.); «Против»- 2 человека (Косогоров А.М., Суворов С. Н.); «Воздержался»- нет. Решение принято.

4.4.Результаты голосования по вопросу: Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Воробьевым В.А., в совершении которой имеется заинтересованность, - трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП»: «За»- 6 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М.); «Против»- 2 человека (Косогоров А.М., Суворов С. Н.); «Воздержался»- нет. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.Досрочно 23 мая 2014 года прекратить полномочия Генерального директора ОАО «АМТП» Воронцова Александра Владимировича.

5.2.Утвердить условия соглашения о прекращении трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым А.В. согласно Приложению 1.

5.3. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Рябченко А.Н. подписать от имени Общества соглашение о прекращении трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым А.В.

5.4.Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Воронцовым А.В., в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о прекращении трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» (далее – Соглашение).

Сведения о цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Соглашения (Приложение 1).

5.5. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.

5.6. Избрать с 24 мая 2014 года Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьева Виктора Алексеевича сроком на 1 (один) год, освободив его от должности члена Правления и прекратив трудовой договор, заключенный с ним как с членом Правления.

5.7. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А. согласно Приложению 2.

5.8. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Рябченко А.Н. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А.

5.9. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Воробьевым В.А., в совершении которой имеется заинтересованность, - трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» (далее – Трудовой договор).

Сведения о цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Трудового договора (Приложение 2).

5.10. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.

6. Дополнительные сведения о лице, с которым досрочно прекращены полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) эмитента:

6.1. Фамилия, имя, отчество- Воронцов Александр Владимирович;

6.2. Место нахождения- город Санкт- Петербург;

6.3. ИНН- 781617211860;

6.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0;

6.5. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0.

7. Дополнительные сведения о лице, избранном на должность Генерального директора (единоличного исполнительного органа) эмитента:

7.1. Фамилия, имя, отчество- Воробьев Виктор Алексеевич;

7.2. Место нахождения- город Архангельск;

7.3. ИНН- 290114096690;

7.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003;

7.5. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора В. А. Воробьев

3.2. Дата: 20.05.2014