Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
23.09.2010 15:03


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 23 сентября 2010 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23.09.2010 года № 13.

Принятое решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АМТП».

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - 29 октября 2010 года.

3. Утвердить датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» - 29 октября 2010 года до 1800.

4. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - заочное голосование.

5. Установить 23 сентября 2010 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 29 октября 2010 года.

6. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 29 октября 2010 года согласно Приложению 1.

7. Утвердить для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 29 октября 2010 года следующий почтовый адрес: 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

8. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 2.

9. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Титову В.Н. обеспечить опубликование не позднее 07 октября 2010 года в газетах «Правда Севера» и «Моряк Севера» сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», а также обеспечить направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», заказным письмом или вручение сообщения каждому из указанных лиц под роспись не позднее 07 октября 2010 года.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 29 октября 2010 года согласно Приложению 3.

11. Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» предоставляется следующая информация (материалы):

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу определения цены сделки;

Договор займа №НН/856-2008 от 11.09.2008г. и проект дополнительного соглашения к нему;

Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

12. Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), с 08 октября 2010 года по 29 октября 2010 года включительно по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 52, каб. 12 (с 800 до 1700, перерыв с 1200 до 1300).

13. Возложить обязанности Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» на Трояна Михаила Васильевича – начальника отдела по управлению имуществом ОАО «АМТП».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Гепнеральный директор ОАО "Архморторгпорт" В.Н.Титов

3.2. Дата: 23 сентября 2010 г.