Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
03.03.2017 09:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 02 марта 2017 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.03.2017 года № 04.

3.Рассмотрен вопрос повестки дня: «Об определении лица, осуществляющего функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 06 марта 2017 года».

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 02.03.2017 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За»- 9 человек (Балихин Ю.Ю., Бычков А.Б., Воробьев В.А., Губанов К.В., Жучков М.В., Лукьянов А.В., Серов П.М., Шоков О.П., Юдаев Н.С.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

5.Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Определить лицом, осуществляющим функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 06 марта 2017 года, Воробьева Виктора Алексеевича – члена Совета директоров ОАО «АМТП».

6.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор Воробьев В.А.

3.2. Дата: 03.03.2017