Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
15.06.2009 11:26


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 02 июня 2009 года, г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 52

2.4. Кворум общего собрания.: 932 043 голосов , что составляет 92.97%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1:Утверждение годового отчёта ОАО “АМТП” за 2008 года.

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» -931 955, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Итоги голосования по вопросу № 2:

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АМТП».

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» -931 955, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли ОАО «АМТП» по результатам 2008 года.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА» -731 443, «Против» - 200 512, «Воздержался» - 0.

Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА» -730 216, «Против» - 201 675, «Воздержался» - 0.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров ОАО «АМТП».

Итоги голосования по вопросу № 5:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»

1 Косогоров Андрей Михайлович 903 292

2 Кубышкина Елена Леонидовна 1 531

3 Сокрут Анатолий Семенович 903 324

4 Кочуров Владимир Михайлович 1 784

5 Рукомойникова Надежда Михайловна 892

6 Бычков Андрей Борисович 939 158

7 Гурьянов Сергей Иванович 938 456

8 Матюшенко Николай Иванович 938 458

9 Савельев Иван Алексеевич 80

10 Страшной Александр Васильевич 0

11 Сураев Андрей Николаевич 940 745

12 Суриков Олег Вячеславович 938 210

13 Тюкавин Алексей Михайлович 938 482

14 Щербакова Ольга Васильевна 939 167

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО »АМТП».

Итоги голосования по вопросу № 6:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов «ЗА»

Число голосов «ПРОТИВ»

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

Выдрыган Федор Владимирович 731 008 104 0 200 931

Кайков Андрей Петрович 731 056 56 0 200 931

Котина Наталья Викторовна 931 828 0 0 215

Намсараева Нина Цыдендоржиевна 731 108 104 0 200 831

Ятченко Екатерина Анатольевна 931 635 56 0 352

Вопрос № 7: Утверждение аудитора ОАО «АМТП».

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА» -731 387, «Против» - 200 568, «Воздержался» - 0.

Вопрос № 8: О сделке ОАО »АМТП» с ОАО »ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО »АМТП» оказывает для ОАО »ГМК «Норильский никель» услуги по перевалке грузов.

Итоги голосования по вопросу № 8:

«ЗА» -199 567, «Против» - 200 512, «Воздержался» - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1: Утверждение годового отчёта ОАО «АМТП» за 2008 год

Утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2008 год

- ПРИНЯТО.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АМТП»

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках

(счета прибылей и убытков) ОАО «АМТП» за 2008 год

- ПРИНЯТО.

Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли ОАО «АМТП» по результатам 2008 года:

Направить на создание источника приобретения имущества капитального характера: чистую прибыль по итогам 2008 года в размере 23 859 211,10 руб.; сумму дооценки по выбывшим основным средствам, по которым производилась дооценка в размере 192 912,00 руб.; использовать созданный источник в сумме 24 052 123,10 руб. на покрытие расходов:

1.На реконструкцию грузовой площадки №2 с устройством крытых площадей для металлопродукции (для грузов ОАО «ГМК «Норильский никель»):

-за 2008 год в сумме 15 498 277,51 рублей

-за 2009 год в сумме 7 058 633,1 руб.

2.На реконструкцию АЗС по предписанию органов пожарного надзора:

-за 2008 год в сумме 447 460 руб.

3.На приобретение тягачей портовых - за 2008 год в сумме 1 047 752 рублей.

- ПРИНЯТО.

Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

Дивиденды по итогам работы Общества за 2008 год не выплачивать

- ПРИНЯТО.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров ОАО «АМТП».

«Избрать членами Совета директоров ОАО «АМТП»:

1. Сураева Андрея Николаевича

2. Щербакову Ольгу Васильевну

3. Бычкова Андрея Борисовича

4. Тюкавина Алексея Михайловича

5. Матюшенко Николая Иванович

6. Гурьянова Сергея Ивановича

7. Сурикова Олега Вячеславовича

8. Сокрута Анатолия Семеновича

9. Косогорова Андрея Михайловича

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО »АМТП».

«Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АМТП»:

Котину Наталью Викторовну

Ятченко Екатерину Анатольевну

Намсараеву Нину Цыдендоржиевну

Кайкова Андрея Петровича

Выдрыгана Федора Владимировича

Вопрос № 7: Утверждение аудитора ОАО «АМТП».

Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «Росэкспертиза»

- ПРИНЯТО.

Вопрос № 8: О сделке ОАО »АМТП» с ОАО »ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО »АМТП» оказывает для ОАО »ГМК «Норильский никель» услуги по перевалке грузов.

Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» оказывает для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по перевалке грузов. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора № 01/Э-16/200-08 на перевалку грузов (Приложение).

- НЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 15 июня 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Архангельский морской торговый порт"- В.Н.Титов

3.2. Дата: 15 июня 2009 года