Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
18.07.2008 12:08


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт" или ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 город Архангельск, проспект Троицкий, дом 52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 17 июля 2008 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17.07.2008 года № 8

Принятое решение:1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 25 августа 2008 года. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - заочное голосование. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем заполнения акционерами ОАО «АМТП» именных бюллетеней для голосования. 2. Установить 18 июля 2008 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 25 августа 2008 года. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней 25 августа 2008 года до 17 часов. Утвердить почтовый адрес, по которому акционеры ОАО «АМТП» могут направлять заполненные бюллетени: 121357, г. Москва, а/я 10, ЗАО «Национальная регистрационная компания». 4. Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 2. 5. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 3. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Титову В.Н. обеспечить опубликование не позднее 4 августа 2008 года в газетах «Моряк Севера» и «Правда Севера» сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП». 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 4. 7. Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляется следующая информация (материалы): повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества; макет бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; проект договора займа ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель». Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 4 августа 2008 года по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 52, 12 этаж, кааб. 11 (по рабочим дням с 8 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов). 8. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 25 августа 2008 года согласно Приложению 5. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Титову В.Н. обеспечить финансирование подготовки и проведения внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с утвержденной сметой. 9. Одобрить условия Соглашения с Регистратором (ЗАО «НРК») на осуществление функций Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в соответствии с Приложением 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н. Титов

3.2. Дата: 18 июля 2008 г.