Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
13.11.2012 08:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 ноября 2012 года

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12.11.2012 года № 21

3. Вопрос повестки дня:

О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» оказывает ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по буксировке МСПК «Севастопалец- 5» буксиром достаточной мощности из п. Архангельск в п. Дудинка в период с 01.10.2011 по 01.11.2011.

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 12.11.2012 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 7 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Михаль С. Н., Лазукин Д. А., Плискин К. Ф., Шипиль Л. Н.) ; «Против»- 2 человека (Косогоров А.М., Суворов С.Н.); «Воздержался»- нет. Решение принято.

5. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» оказывает ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по буксировке МСПК «Севастополец-5» буксиром достаточной мощности из п. Архангельск в п. Дудинка в период с 01.10.2011 по 01.11.2011, по цене 6 899 000 (шесть миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) руб., с учетом НДС в размере, установленном действующим законодательством РФ.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Архморторгпорт» А.В. Воронцов

3.2. Дата: 13.11.2012