Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
31.10.2012 13:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

I. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 октября 2012 года

II. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 31.10.2012 года № 20

III. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 31.10.2012 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

IV. Вопрос повестки дня: Об избрании Генерального директора ОАО «АМТП».

V. Результаты голосования по вопросу: «За»- 7 человек (Бычков А. Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Михаль С. Н., Лазукин Д. А., Плискин К. Ф., Шипиль Л. Н.); «Против»- 2 человека (Косогоров А. М., Суворов С. Н.); «Воздержался»- 0 человек. Решение принято;

VI. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Избрать с 01 ноября 2012 года Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцова Александра Владимировича сроком на 3 (три) года.

2. Установить, что работа в должности Генерального директора ОАО «АМТП» выполняется Воронцовым А.В. по совместительству.

3. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым А.В. согласно Приложению.

4. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Михалю С.Н. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым А.В.

VII.Дополнительные сведения об единоличном избирательном органе:

1. Фамилия, имя, отчество- Воронцов Александр Владимирович;

2. Место нахождения- город Москва;

3. ИНН – 781617211860;

4. Доля участия в уставном капитале ОАО «АМТП»- указанных долей не имеет.

5. Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АМТП»- обыкновенных акций не имеет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Архморторгпорт» В. А. Воробьев

3.2. Дата: 31.10.2012