Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
19.12.2011 16:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 19 декабря 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 19.12.2011 № 22

Принятые решения:

По вопросу 1: «Об утверждении условий Соглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор») на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», назначенном на 09.02.2012»

Решили: Утвердить условия Соглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор»), по которому Регистратор принимает на себя обязательства по оказанию комплекса услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, назначенном на 09.02.2012 согласно Приложению.

По вопросу 2: О Председателе и Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», назначенного на 09.02.2012.

Решили:

Принять к сведению, что в соответствии с п. 2 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах» функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», назначенного на 09.02.2012, выполняет Председатель Совета директоров ОАО «АМТП» - Михаль Сергей Николаевич.

Возложить обязанности Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», назначенного на 09.02.2012, на Трифанова Дмитрия Борисовича – начальника отдела по управлению имуществом ОАО «АМТП».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н.Титов

3.2. Дата: 19.12.2011