Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
02.02.2016 09:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 февраля 2016 года

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.02.2016 года № 01

3. Вопросы повестки дня:

3.1.О промежуточном премировании Генерального директора ОАО «АМТП» Воробьева В.А. по итогам работы за 2015 год.

3.2.О сделке ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А., в совершении которой имеется заинтересованность – выплата Генеральному директору Общества промежуточной премии по итогам работы за 2015 год.

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 01.02.2016 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования:

4.1. По вопросу «О промежуточном премировании Генерального директора ОАО «АМТП» Воробьева В.А. по итогам работы за 2015 год»: «За» – 8 чел. (Бычков А.Б., Воробьев В.А., Губанов К.В., Жучков М.В., Конкина Р.Ф., Лукьянов А.В., Серов П.М., Юдаев Н. С.),«Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решение принято единогласно.

4.2. По вопросу: «О сделке ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А., в совершении которой имеется заинтересованность – выплата Генеральному директору Общества промежуточной премии по итогам работы за 2015 год» «За» – 7 чел. (Бычков А.Б., Губанов К.В., Жучков М.В., Конкина Р.Ф., Лукьянов А.В., Серов П.М., Юдаев Н. С.),«Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решение принято единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Выплатить Генеральному директору ОАО «АМТП» Воробьеву Виктору Алексеевичу (далее – ОАО «АМТП»/Общество) промежуточную премию по итогам работы за 2015 в размере, указанном в Приложении (указанная сумма подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

5.2. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А., в совершении которой имеется заинтересованность – выплату Генеральному директору Общества промежуточной премии по итогам работы за 2015 год. Сведения о цене и иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 02.02.2016