Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
16.05.2017 15:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 16 мая 2017 года.

Дата проведения заседания Совета директоров: 19 мая 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АМТП» за 2016 год;

2.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»;

3.О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»;

4.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» и порядке ее предоставления;

5.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП» за 2016 год;

6.О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «АМТП»;

7.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП»;

8.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с АО «Независимая регистраторская компания»- Бланка заказа услуг к Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31

Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление- участие и голосование в годовом общем собрании акционеров 21.06.2017 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Воробьев В. А.

3.2. Дата: 16.05.2017