Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
21.02.2014 14:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 февраля 2014 года

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21.02.2014 года № 03

3. Вопрос повестки дня:

О предложениях акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «АМТП».

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 19.02.2014 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 8 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М., Косогоров А.М., Суворов С. Н.) ; «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

•Рябченко Александр Николаевич- директор Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Бычков Андрей Борисович- начальник Транспортного управления Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Коновалов Антон Владимирович- главный специалист Отдела информационной поддержки и развития бизнес- процессов Департамента планирования и управления товарно- материальными потоками ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Губанов Константин Витальевич- начальник Коммерческого отдела Транспортного управления Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Лыков Андрей Евгеньевич- начальник Управления экономики и бюджетного контроля транспортных филиалов и ДЗО Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Рожков Никита Юрьевич- главный специалист Отдела корпоративного управления российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Серов Павел Михайлович- начальник Центра (Управления) экономической безопасности Дирекции корпоративной безопасности ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Конкина Рената Фаритовна- главный специалист отдела бюджетного контроля транспортных филиалов и ДЗО Управления экономики и бюджетного контроля транспортных филиалов и ДЗО Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Бондарева Ольга Алексеевна- главный специалист Отдела экономического анализа и расчетов Управления экономики и бюджетного контроля транспортных филиалов и ДЗО Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»

•Косогоров Андрей Михайлович- исполняющий обязанности Руководителя ТУ Росимущества в Архангельской области;

•Савин Владимир Егорович- исполняющий обязанности заместителя руководителя ТУ Росимущества в Архангельской области;

•Суворов Сергей Николаевич- начальник отдела Федерального агентства морского и речного транспорта;

•Типков Роман Владимирович- начальник отдела ТУ Росимущества в Архангельской области;

•Цимбалюк Оксана Ивановна- начальник отдела ТУ Росимущества в Архангельской области.

5.2.Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

•Казанцева Елена Викторовна- старший специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества в Архангельской области;

•Засухин Денис Андреевич- заместитель начальника отдела Федерального агенства морского и речного транспорта;

•Котина Наталья Викторовна- заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Архангельской области;

•Зуева Елена Алексеевна- главный менеджер Отдела контроля финансово-хозяйственной деятельности Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Амбарян Хачик Ашотович- главный специалист Отдела контроля финансово-хозяйственной деятельности Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Вострикова Ирина Борисовна- главный специалист отдела мониторинга финансовой отчетности Управления сводной финансовой отчетности Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».

5.3.Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» следующие вопросы:

Утверждение годового отчета Общества;

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. В. Воронцов

3.2. Дата: 21.02.2014