Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
10.02.2014 11:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 6 февраля 2014 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10.02.2014 года № 1.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1.Об определении цены аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации по Дополнительному соглашению № 1 к договору аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации № 23/П-27/035-12-НН/562-2012 от 11.07.2012, заключенному между ОАО «АМТП» и ОАО «ГМК «Норильский никель»;

3.2.О вынесении вопроса: «Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации № 23/П-27/035-12-НН/562-2012 от 11.07.2012.», на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»;

3.3.Об определении цены имущества (денежные средства) ОАО «ГМК «Норильский никель», предоставляемого ОАО «АМТП» по Договору займа;

3.4.О вынесении вопроса: «Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа», на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»;

3.5.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды движимого имущества.

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 06.02.2014 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

4.1.Результаты голосования по вопросу: «Об определении цены аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации по Дополнительному соглашению № 1 к договору аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации № 23/П-27/035-12-НН/562-2012 от 11.07.2012, заключенному между ОАО «АМТП» и ОАО «ГМК «Норильский никель» : «За»- 8 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М., Косогоров А.М., Суворов С. Н.) ; «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.

4.2.Результаты голосования по вопросу: «О вынесении вопроса: «Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации № 23/П-27/035-12-НН/562-2012 от 11.07.2012.», на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»: «За»- 8 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М., Косогоров А.М., Суворов С. Н.) ; «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

4.3.Результаты голосования по вопросу: «Об определении цены имущества (денежные средства) ОАО «ГМК «Норильский никель», предоставляемого ОАО «АМТП» по Договору займа»: «За»- 8 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М., Косогоров А.М., Суворов С. Н.) ; «Против»- нет; «Воздержался»- нет). Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.

4.4.Результаты голосования по вопросу: «О вынесении вопроса: «Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа», на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»: »: «За»- 8 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М., Косогоров А.М., Суворов С. Н.) ; «Против»- нет; «Воздержался»- нет). Решение принято единогласно.

4.5.Результаты голосования по вопросу: «Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды движимого имущества»: «За»- 6 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М.) ; «Против»- 2 человека (Косогоров А.М., Суворов С. Н.); «Воздержался»- нет). Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.Цену аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации по Дополнительному соглашению № 1 (далее – Дополнительное соглашение № 1) к договору аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации № 23/П-27/035-12-НН/562-2012 от 11.07.2012, заключенному между ОАО «АМТП» и ОАО «ГМК «Норильский никель», определить в порядке, установленном в проекте Дополнительного соглашения № 1 (Приложение 2).

5.2.Поручить Генеральному директору Общества А.В. Воронцову провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.

5.3.Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» вопрос: «Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК«Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации № 23/П-27/035-12-НН/562-2012 от 11.07.2012.», с формулировкой решения:

«Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации № 23/П-27/035-12-НН/562-2012 от 11.07.2012 (далее – Дополнительное соглашение № 1), в соответствии с которым срок действия договора аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации устанавливается до 29 июня 2014 года включительно. Сведения о цене и иных существенных условиях совершаемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения № 1 (Приложение)».

5.4.Цену имущества (денежные средства) ОАО «ГМК «Норильский никель», предоставляемого ОАО «АМТП» по Договору займа, определить в пределах лимита единовременной задолженности в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек с учетом процентной ставки, равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Договора займа.

5.5.Поручить Генеральному директору Общества А.В. Воронцову провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.

5.6.Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» вопрос:

«Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа», с формулировкой решения:

«Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа, по которому ОАО «ГМК «Норильский никель» (Займодавец) предоставляет ОАО «АМТП» (Заемщик) денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек для финансирования текущей деятельности. Сведения о цене и иных существенных условиях совершаемой сделки содержатся в проекте Договора займа (Приложение)».

5.7.Одобрить сделку ОАО «АМТП» (далее – Арендатор) с ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Арендодатель), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды движимого имущества (далее – Договор), предусматривающий предоставление Арендодателем Арендатору во временное владение и пользование имущество: автопогрузчик ТСМ FD 100Z8 и спредер контейнерный в полной комплектации ИСО-20. Сведения о цене и иных существенных условиях совершаемой сделки содержатся в проекте Договора (Приложение 4).

5.8.Поручить Генеральному директору Общества А.В. Воронцову провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. В. Воронцов

3.2. Дата: 10.02.2014