Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
16.08.2013 15:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 15 августа 2013 года

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16.08.2013 года № 8

3. Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «АМТП».

3.2.О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» поставляет ОАО «ГМК «Норильский никель» дизельное топливо.

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 15.08.2013 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

4.1. Результаты голосования по вопросу: «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «АМТП»»:

Голосовали «За»- 7 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Перов А. В., Рябченко А.Н., Серов П.М.) ; «Против»- 2 человека (Косогоров А.М., Суворов С. Н.); «Воздержался»- нет. Решение принято.

4.2. Результаты голосования по вопросу: «О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» поставляет ОАО «ГМК «Норильский никель» дизельное топливо»

Голосовали «За»- 7 человек (Бычков А.Б., Губанов К.В., Коновалов А.В., Лукьянов А.В., Перов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М.); «Против»- нет; «Воздержался»- 2 человека (Косогоров А.М., Суворов С.Н.) Решение принято.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «АМТП» Рябченко Александра Николаевича.

5.2. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» поставляет ОАО «ГМК «Норильский никель» дизельное топливо с заправочной станции ПРР «Экономия» в топливные баки автотранспорта, перегрузочной техники или иную предоставленную емкость ОАО «ГМК «Норильский никель». Сведения об иных существенных условиях сделки содержатся в проекте договора.

Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» А.В. Воронцову провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. В. Воронцов

3.2. Дата: 16.08.2013