Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
23.05.2011 15:44


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 23 мая 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23.05.2011 года № 7

Принятые решения:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров

ОАО «АМТП» 24 июня 2011 года:

1.Утверждение годового отчета ОАО «АМТП».

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АМТП».

3.Утверждение распределения прибыли ОАО «АМТП» по результатам 2010 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5.Избрание членов Совета директоров ОАО «АМТП».

6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АМТП».

7.Утверждение аудитора ОАО «АМТП».

8.О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/856-2008 от 11.09.2008 г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генерального директора Ю. С. Новокрещенов

3.2. Дата: 23 мая 2011 г.