Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
27.05.2016 14:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 27 мая 2016 года.

Дата проведения заседания Совета директоров: 30 мая 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП» за 2015 год.

2.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3.О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», и порядке ее предоставления.

5.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

6.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Министерством имущественных отношений Архангельской области (Соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 31.12.2004 №1/126 (м)).

7.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о конфиденциальности.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 27.05.2016