Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
17.12.2013 17:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 16 декабря 2013 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17.12.2013 года № 15.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Поручения к агентскому договору № НН/1183-2011 от 14.12.11 г. ОАО «ГМК «Норильский никель» об оказании услуг ОАО «Архморторгпорт» по приобретению детских подарочных новогодних наборов;

3.2.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 35/Э-14/001-13 холодного водоснабжения и водоотведения.

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 16.12.2013 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

4.1.Результаты голосования по вопросу: Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Поручения к агентскому договору № НН/1183-2011 от 14.12.11 г. ОАО «ГМК «Норильский никель» об оказании услуг ОАО «Архморторгпорт» по приобретению детских подарочных новогодних наборов: «За»- 6 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М.) ; «Против»- нет; «Воздержался»- 2 человека (Косогоров А.М., Суворов С. Н.). Решение принято.

4.2.4.2. Результаты голосования по вопросу: Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 35/Э-14/001-13 холодного водоснабжения и водоотведения: «За»- 6 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М.) ; «Против»- нет; «Воздержался»- 2 человека (Косогоров А.М., Суворов С. Н.) Решение принято.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Поручение к агентскому договору № НН/1183-2011 от 14.12.11 г. ОАО «ГМК «Норильский никель» об оказании услуг ОАО «Архморторгпорт» по приобретению детских подарочных новогодних наборов (далее – Поручение). Сведения о цене и иных существенных условиях совершаемой сделки содержатся в проекте Поручения.

5.2.Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» А.В. Воронцову провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.

5.3.Одобрить сделку ОАО «АМТП» (далее - Общество) с ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Абонент), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 35/Э-14/001-13 холодного водоснабжения и водоотведения (далее – Договор), предусматривающий подачу Обществом Абоненту через присоединенную водопроводную сеть холодной питьевой воды из сети МУП «Водоканал» установленного качества, а также прием Обществом сточных вод Абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки и сброса в централизованную систему водоотведения МУП «Водоканал». Сведения о цене и иных существенных условиях совершаемой сделки содержатся в проекте Договора.

5.4.Поручить Генеральному директору Общества А.В. Воронцову провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. В. Воронцов

3.2. Дата: 17.12.2013 г.