Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
12.04.2013 15:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 апреля 2013 года 2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12.04.2013 года № 03 3. Вопросы повестки дня:

1.О сделке ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым А.В., в совершении которой имеется заинтересованность.

2.Об утверждении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП».

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 12.04.2013 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 7 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Михаль С. Н., Лазукин Д. А., Плискин К. Ф., Шипиль Л. Н.) ; «Против»- 2 человека (Косогоров А.М., Суворов С. Н.); «Воздержался»- нет. Решение принято.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым А.В., в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в заключенный с ним трудовой договор. Сведения о существенных условиях сделки содержатся в Приложении.

5.2. Утвердить изменения в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым А.В. согласно Приложению.

5.3. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Михалю С.Н. подписать от имени Общества Соглашение о внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым А.В.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. В. Воронцов

3.2. Дата: 12.04.2013 г.