Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
24.06.2014 17:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 23 июня 2014 года.

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24.06.2014 года № 14

3. Вопросы повестки дня:

Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2014 года.

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 23.06.2014 года приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 6 человек (Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М., Суворов С. Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решение принято единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2014 года Шумилову Светлану Павловну- ведущего специалиста по корпоративной работе отдела договорно- правовой работы ОАО «АМТП»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Воробьев В. А.

3.2. Дата: 24.06.2014