Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
13.03.2015 13:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 марта 2015 года

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 13.03.2015 года № 02

3. Вопросы повестки дня:

3.1.О выплате Генеральному директору ОАО «АМТП» Воробьеву В.А. премии за достигнутые успехи в повышении эффективности производственной деятельности Группы компаний «Норильский никель» и в целях мотивации.

3.2.О сделке ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А., в совершении которой имеется заинтересованность – выплата Генеральному директору Общества премии за достигнутые успехи в повышении эффективности производственной деятельности Группы компаний «Норильский никель» и в целях мотивации.

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 12.03.2015 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 7 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Конкина Р. Ф., Рожков Н. Ю., Суворов С. Н., Бондарева О. А., Серов П. М.); «Против»- нет; «Воздержался»- 1 человек (Саввин В. Е.).

Решения приняты.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Выплатить Генеральному директору ОАО «АМТП» Воробьеву Виктору Алексеевичу премию за достигнутые успехи в повышении эффективности производственной деятельности Группы компаний «Норильский никель» и в целях мотивации в размере, указанном в Приложении.

5.2. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А., в совершении которой имеется заинтересованность – выплату Генеральному директору Общества премии за достигнутые успехи в повышении эффективности производственной деятельности Группы компаний «Норильский никель» и в целях мотивации.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора Новокрещенов Ю. С.

3.2. Дата: 13.03.2015