Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
30.09.2015 17:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

I.Дата проведения заседания Совета директоров: 29 сентября 2015 года.

II.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30.09.2015 года № 08

III.Вопросы повестки дня:

1.Об определении цены недвижимого имущества, получаемого ОАО «АМТП» в собственность от ПАО «ГМК «Норильский никель» по договору купли-продажи.

2.О вынесении вопроса «О сделке ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» получает в собственность от ПАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество», на рассмотрение Общего собрания акционеров.

3.Об определении цены движимого имущества, получаемого ОАО «АМТП» в собственность от ПАО «ГМК «Норильский никель» по договору купли-продажи.

4.О вынесении вопроса «О сделке ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» получает в собственность от ПАО «ГМК «Норильский никель» движимое имущество», на рассмотрение Общего собрания акционеров.

5.Об определении цены услуг, оказываемых ОАО «АМТП» по договору перевалки грузов и транспортной экспедиции ПАО «ГМК «Норильский никель».

6.О вынесении вопроса «О сделке ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» оказывает ПАО «ГМК «Норильский никель» услуги по перевалке грузов и транспортной экспедиции», на рассмотрение Общего собрания акционеров.

7.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

7.1.О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

7.2.О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП») проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

7.3.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

7.4.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

8.Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

9.Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

IV. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 29.09.2015 года приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За»- 7 человек (Бычков А. Б., Воробьев В. А., Губанов К. В., Жучков М. В., Конкина Р. Ф., Серов П.М., Юдаев Н. С.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решения приняты единогласно.

V. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Цену имущества, получаемого ОАО «АМТП» в собственность от ПАО «ГМК «Норильский никель», определить в порядке, установленном в проекте Договора купли-продажи недвижимого имущества (Приложение 1).

2. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» вопрос:

О сделке ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» получает в собственность от ПАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество с формулировкой решения:

«Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» получает в собственность от ПАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество. Сведения о цене и иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении».

3. Цену имущества, получаемого ОАО «АМТП» в собственность от ПАО «ГМК «Норильский никель», определить в порядке, установленном в проекте Договора купли-продажи движимого имущества (Приложение 2).

4. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» вопрос:

О сделке ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» получает в собственность от ПАО «ГМК «Норильский никель» движимое имущество с формулировкой решения:

«Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» получает в собственность от ПАО «ГМК «Норильский никель» движимое имущество.

Сведения о цене и иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении».

5. Цену услуг, оказываемых ОАО «АМТП» по договору перевалки грузов и транспортной экспедиции ПАО «ГМК «Норильский никель», определить в порядке и размере, установленном в проекте договора (Приложение 3).

6. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» вопрос:

О сделке ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» оказывает ПАО «ГМК «Норильский никель» услуги по перевалке грузов и транспортной экспедиции с формулировкой решения:

«Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» оказывает услуги перевалке грузов с одного вида транспорта на другой, а также оказывает прочие услуги, определенные договором перевалки грузов и транспортной экспедиции.

Сведения о цене и иных основных условиях сделки содержатся в Приложении».

7. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АМТП».

•Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

•Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - 03 ноября 2015 года.

•Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, гостиница «Двина», 12 этаж, каб. 34 (комната переговоров).

•Установить время открытия внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 03 ноября 2015 года – 10 часов 00 минут.

•Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 03 ноября 2015 года, – 9 часов 30 минут.

•Установить 12 октября 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 03 ноября 2015 года.

•Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 03 ноября 2015 года согласно Приложению 4.

8.Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 03 ноября 2015 года Шумилову Светлану Павловну.

9.1.Утвердить смету расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 03 ноября 2015 года согласно Приложению 5.

9.2.Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить финансирование подготовки и проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в соответствии с утвержденной сметой.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 30.09.2015