Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
22.05.2017 14:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 19 мая 2017 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22.05.2017 года № 10.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1.О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АМТП» за 2016 год;

3.2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»;

3.3.О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»;

3.4.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» и порядке ее предоставления;

3.5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП» за 2016 год;

3.6. О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «АМТП»;

3.7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП»;

3.8. Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с АО «Независимая регистраторская компания»- Бланка заказа услуг к Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии.

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 19.05.2017 года приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За»- 7 человек (Возненко П. В., Давыдов М. В., Нафиков И. Ю., Назаренко Н. В., Серебренников В. Г., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решения приняты единогласно.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2016 год.

5.2.Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 21 июня 2017 года согласно Приложению 1.

5.3.1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 2.

5.3.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить в срок до 01 июня 2017 года (включительно) опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в газете «Правда Севера» и на сайте ОАО «АМТП» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ascp.ru, а также обеспечить направление сообщения и информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)

номинальному держателю акций.

5.4.1. Определить, что акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО «АМТП» предоставляется следующая информация (материалы):

•Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»;

•Годовой отчет ОАО «АМТП» за 2016 год.

•Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «АМТП» за 2016 год.

•Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «АМТП» за 2016 год.

•Заключение Ревизионной комиссии о деятельности ОАО «АМТП» за 2016 год.

•Рекомендации Совета директоров ОАО «АМТП» по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП».

•Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «АМТП».

•Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «АМТП».

•Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «АМТП».

•Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

5.4.2.Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 01 июня 2017 года по адресу г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 52, каб. 41 (с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00), ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также во время проведения Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в месте проведения собрания.

5.5.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АМТП» дивиденды за 2016 год по акциям не выплачивать.

5.6.1.Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам членов Совета директоров следующих кандидатов:

•Возненко Петра Валерьевича

•Муякшина Дениса Евгеньевича

•Голубкова Владимира Юрьевича

•Давыдова Маркелла Валерьевича

•Назаренко Николая Васильевича

•Нафикова Игоря Юрьевича

•Серебренникова Владимира Геннадьевича

•Трофимова Алексея Владимировича

•Шабанова Виктора Николаевича

5.6.2.Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам членов Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

•Дзыбалова Алексея Сергеевича;

•Озолину Светлану Алексеевну;

•Гневашева Андрея Николаевича.

5.7.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 21 июня 2017 года согласно Приложению 3.

5.8.Одобрить сделку ОАО «АМТП» с АО «Независимая регистраторская компания»- Бланк заказа услуг к Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии согласно Приложению 4.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31

Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление- участие и голосование в годовом общем собрании акционеров 21.06.2017 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серебренников В. Г.

3.2. Дата: 22.05.2017