Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
25.05.2015 17:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

I.Дата проведения заседания Совета директоров: 25 мая 2015 года.

II.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25.05.2015 года № 05

III.Вопросы повестки дня:

1.О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АМТП» за 2014 год.

2.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП» за 2014 год и порядку его выплаты.

3.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4.О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

5.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», и порядке ее предоставления.

6.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

7.Об избрании Генерального директора ОАО «АМТП» Воробьева В.А.

8.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Воробьевым В.А., в совершении которой имеется заинтересованность, - трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А.

IV. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 25.05.2015 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам № 1, 3, 4, 5, 6 повестки дня: «За»- 7 человек (Бондарева О. А., Бычков А. Б., Губанов К. В., Конкина Р. Ф., Рожков Н. Ю., Серов П.М., Суворов С. Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- 1 чел. (Саввин В. Е.).

Результаты голосования по вопросам № 2, 7, 8 повестки дня: «За»- 6 человек (Бондарева О. А., Бычков А. Б., Губанов К. В., Конкина Р. Ф., Рожков Н. Ю., Серов П.М.,); «Против»- нет; «Воздержался»- 2 чел. (Саввин В. Е., Суворов С. Н.)

Решения приняты.

V. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2014 год.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АМТП» дивиденды за 2014 год по акциям не выплачивать.

3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2015 года согласно Приложению 1.

4. 1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 2.

4.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить в срок до 04 июня 2015 года (включительно) опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в газете «Правда Севера» и на сайте ОАО «АМТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ascp.ru, а также обеспечить направление сообщения и информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (номинальным держателям) акций.

5.1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» предоставляется следующая информация (материалы):

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

Годовой отчет ОАО «АМТП» за 2014 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «АМТП» за 2014 год.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «АМТП» за 2014 год.

Заключение Ревизионной комиссии о деятельности ОАО «АМТП» за 2014 год.

Рекомендации Совета директоров ОАО «АМТП» по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП» и порядку его выплаты.

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «АМТП».

Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «АМТП».

Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «АМТП».

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 04 июня 2015 года по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 52, каб. 28 (с 900 до 1600, перерыв с 1200 до 1300) ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также во время проведения Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в месте проведения собрания.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2015 согласно Приложению 3.

7.1. Избрать с 26 мая 2015 года Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьева Виктора Алексеевича сроком на 1 (один) год.

7.2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А. согласно Приложению 4.

7.3. Поручить Заместителю Председателя Совета директоров ОАО «АМТП» Бычкову А.Б. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А.

8. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Воробьевым В.А., в совершении которой имеется заинтересованность, - трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А. (далее – трудовой договор). Сведения о цене и иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте трудового договора (Приложение 4).

VI. Дополнительные сведения о лице, избранном на должность Генерального директора (единоличного исполнительного органа) эмитента:

7.1. Фамилия, имя, отчество- Воробьев Виктор Алексеевич;

7.2. Место нахождения- город Архангельск;

7.3. ИНН- 290114096690;

7.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004;

7.5. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Воробьев В. А.

3.2. Дата: 25.05.2015