Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
23.06.2008 08:42


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт" или ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: Форма проведения общего собрания - собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата и место проведения общего собрания – 10 июня 2008 года, 163000, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, дом 38.

2.3. Кворум общего собрания.: Кворум общего собрания – 932 203 голосов (92,98 %).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета ОАО «АМТП» за 2007 год.

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» - 932 075, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Недействительны» - 80.

Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АМТП» за 2007 год.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» - 932 075, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Недействительны» - 80.

Вопрос № 3: О распределении прибыли ОАО «АМТП» по результатам 2007 года.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА» - 730 693, «Против» - 201 202, «Воздержался» - 180, «Недействительны» - 80.

Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «АМТП» за 2007 год.

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА» - 730 210, «Против» - 201 865, «Воздержался» - 0, «Недействительны» - 80.

Вопрос № 5: Об избрании членов Совета директоров ОАО «АМТП».

Итоги голосования по вопросу № 5:

1.Билялова Д.Р. - 601 654

2.Бычков А.Б. - 938 353

3.Гурьянов С.И. - 938 417

4.Дмитриенко Д.В. - 220

5.Золотарев А.В. - 938 297

6.Косогоров А.М. - 857 470

7.Кочуров В.М. - 1 285 505

8.Накозин Р.Н. - 2 074

9.Савельев И.А. - 938 297

10.Терентьева Н.А. - 670

11.Тюкавин А.М. - 938 263

12.Черкашин В.Н. - 2 564

13.Щербакова О.В. - 942 041

14.Ядовин А.Ф. - 620

Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АМТП».

Итоги голосования по вопросу № 6:

1. Валуев М.Н. "ЗА" - 930 834, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, "НЕДЕЙСТВИЕТЛЬНЫ" - 1 321

2. Кайков А.П. "ЗА" - 730 747, "ПРОТИВ" - 200 512, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, "НЕДЕЙСТВИЕТЛЬНЫ" - 896

3. Котина Н.В. "ЗА" - 931 316, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, "НЕДЕЙСТВИЕТЛЬНЫ" - 839

4. Лапина М.Н. "ЗА" - 1 309, "ПРОТИВ" - 200 562, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 729 716, "НЕДЕЙСТВИЕТЛЬНЫ" - 568

5. Намсараева Н.Ц. "ЗА" - 730 564, "ПРОТИВ" - 200 576, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, "НЕДЕЙСТВИЕТЛЬНЫ" - 1 015

6. Павленко Ю.И. "ЗА" - 730 591, "ПРОТИВ" - 200 512, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, "НЕДЕЙСТВИЕТЛЬНЫ" - 1 052

Вопрос № 7: Об утверждении аудитора ОАО «АМТП» на 2008 год.

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА» - 931 589, «Против» - 4, «Воздержался» - 219, «Недействительны» - 343.

Вопрос № 8: Об участии ОАО «АМТП» в некоммерческой организации Общероссийское межотраслевое объединение работодателей-производителей никеля и драгоценных металлов.

Итоги голосования по вопросу № 8:

«ЗА» - 730 714, «Против» - 200 878, «Воздержался» - 483, «Недействительны» - 80.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1: Утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2007 год.

Вопрос № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АМТП» за 2007 год.

Вопрос № 3: Направить на создание источника приобретения имущества капитального характера: чистую прибыль по итогам 2007 года в размере 9 250 934,43 рубля; сумму дооценки по выбывшим основным средствам по которым производилась дооценка в размере 6 339 072,00 рубля; сумму корректировки вступительного сальдо на 01.01.2007 года в размере 29 883,39 рубля; неиспользованную прибыль по итогам 1999 года в размере 2 283,01 рубля. Отчислений в резервный фонд не производить в связи с достижением размера резервного фонда, установленного Уставом ОАО «АМТП». Дивиденды по итогам работы за 2007 год не выплачивать.

Вопрос № 4: Дивиденды по итогам работы Общества за 2007 году не выплачивать.

Вопрос № 5: Избрать членами Совета директоров ОАО «АМТП»:

1.Кочурова Владимира Михайловича

2.Щербакову Ольгу Васильевну

3.Гурьянова Сергея Ивановича

4.Бычкова Андрея Борисовича

5.Савельева Ивана Алексеевича

6.Золотарева Андрея Валентиновича

7.Тюкавина Алексея Михайловича

8.Косогорова Андрея Михайловича

9.Билялову Динару Руслановну

Вопрос № 6: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АМТП»:

1.Котину Наталью Викторовну

2.Валуева Максима Николаевича

3.Кайкова Андрея Петровича

4.Павленко Юрия Ивановича

5.Намсараеву Нину Цыдендоржиевну

Вопрос № 7: Утвердить аудитором Общества на 2008 год ООО «Росэкспертиза».

Вопрос № 8:

1.Принять участие ОАО «АМТП» в некоммерческой организации Общероссийское межотраслевое объединение работодателей-производителей никеля и драгоценных металлов путем вступления в ее члены.

2.Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Титову В.Н. обеспечить осуществление всех необходимых действий, связанных с вступлением в члены некоммерческой организации Общероссийское межотраслевое объединение работодателей-производителей никеля и драгоценных металлов, включая уплату вступительных, членских и целевых взносов в соответствии с Уставом некоммерческой организации Общероссийское межотраслевое объединение работодателей-производителей никеля и драгоценных металлов.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: Дата составления протокола общего собрания – 20 июня 2008 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н. Титов

3.2. Дата: 20 июня2008г.