Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
22.06.2017 15:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента- годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 21 июня 2017 года, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 52 каб. 34 (комната переговоров) с 13.00 часов до 13 часов 50 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- по вопросу 1 повестки дня – 763 720 (76,1782 %);

- по вопросу 2 повестки дня - 763 720 (76,1782 %);

- по вопросу 3 повестки дня - 763 720 (76,1782 %);

- по вопросу 4 повестки дня (кумулятивные голоса)- 6 873 480 (76,1782 %);

- по вопросу 5 повестки дня - 763 720 (76,1782 %);

- по вопросу 6 повестки дня - 763 720 (76,1782 %);

- по вопросу 7 повестки дня – 763 720 (76,1782 %);

- по вопросу 8 повестки дня - 763 720 (76,1782 %);

- по вопросу 9 повестки дня - 763 720 (76,1782 %);

- по вопросу 10 повестки дня - 763 720 (76,1782 %)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

3.Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

8.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «АМТП».

9.Утверждение Положения о Правлении ОАО «АМТП».

10.Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «АМТП».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» - 763 720 (100,0000%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 0 (0,0000%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2016 год»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» - 763 720 (100,0000%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 0 (0,0000%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА» - 762 912 (99,8942%), «Против» - 760 (0,0995%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 0 (0,0000%), «Недействительные»- 48 (0,0063%).

Решение: «Чистую прибыль ОАО «АМТП» по результатам 2016 года в размере 63148 тыс. рублей не распределять. Дивиденды по акциям ОАО «АМТП» по результатам 2016 года не выплачивать»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Распределение голосов «ЗА» по кандидатам:

Серебренникова Владимира Геннадьевича769 196 (11,1908%)

Давыдова Маркелла Валерьевича762 956 (11,1000%)

Возненко Петра Валерьевича762 896 (11.0991%)

Муякшина Дениса Евгеньевича 762 896 (11.0991%)

Голубкова Владимира Юрьевича762 896 (11.0991%)

Назаренко Николая Васильевича762 896 (11.0991%)

Нафикова Игоря Юрьевича 762 896 (11.0991%)

Трофимова Алексея Владимировича762 896 (11.0991%)

Шабанова Виктора Николаевича762 896 (11.0991%)

Против всех кандидатов: 0 (0,0000%)

Воздержался по всем кандидатам: 0 (0,0000%)

"Не голосовали" по всем кандидатам: 0 (0,0000%)

"Недействительные" по всем кандидатам: 1056 (0,0154 %)

Решение: «Избрать членами Совета директоров ОАО «АМТП»:

1. Серебренникова Владимира Геннадьевича

2. Давыдова Маркелла Валерьевича

3. Возненко Петра Валерьевича

4. Муякшина Дениса Евгеньевича

5. Голубкова Владимира Юрьевича

6. Назаренко Николая Васильевича

7. Нафикова Игоря Юрьевича

8. Трофимова Алексея Владимировича

9. Шабанова Виктора Николаевича- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 5:

Распределение голосов:

За Озолину Светлану Алексеевну: «За»- 763 720 (100,0000%); «Против»- 0; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-0; «Не действительные»- 0.

За Дзыбалова Алексея Сергеевича: «За»- 763 660 (99,9999%); «Против»- 0; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-0; «Не действительные»- 60.

За Гневашева Андрея Николаевича: «За»- 763 660 (99,9999%); «Против»- 0; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-0; «Не действительные»- 60.

Решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АМТП»:

1. Озолину Светлану Алексеевну

2. Дзыбалова Алексея Сергеевича

3. Гневашева Андрея Николаевича - ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 6:

«ЗА» - 763 660 (99,9921%), «Против» - 60 (0,0079%), «Воздержался» - 0 (0,0000%).

«Не голосовали»- 0 (0,0000%); «Не действительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «БФК- Аудит»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА» - 763 720 (100,0000%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 0 (0,0000%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» - ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 8:

«ЗА» - 763 720 (100,0000%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 0 (0,0000%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «АМТП» - ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 9:

«ЗА» - 763 720 (100,0000%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 0 (0,0000%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить Положение о Правлении ОАО «АМТП» - ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 10:

«ЗА» - 763 720 (100,0000%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 0 (0,0000%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «АМТП» - ПРИНЯТО.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31.

2.8.Дата составления протокола общего собрания- 22 июня 2017 года.

2.9. № протокола общего собрания- 39

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серебренников В. Г.

3.2. Дата: 22.06.2017