Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
15.04.2008 13:25


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт" или ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 14 апреля 2008 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 14.04.2008 года № 3

Принятое решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 10 июня 2008 года.

2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Установить время открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 10 июня 2008 года – 10.00 часов.

4. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 10 июня 2008 года – 9.00 часов.

5. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: г. Архангельск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 38.

6. Установить 22 апреля 2008 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 10 июня 2008 года.

7. Одобрить условия Соглашения с Регистратором (ЗАО «НРК») на осуществление функций Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в соответствии с Приложением 1.

8. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 10 июня 2008 года согласно Приложению 2.

9. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Титову В.Н. обеспечить финансирование подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров в соответствии с утвержденной сметой.

10. Включить в повестку годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» вопрос: «Об участии в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Национальная ассоциация производителей никеля и драгоценных металлов».

11. Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н. Титов

3.2. Дата: 15 апреля 2008 г.