Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
01.08.2014 16:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 01 августа 2014 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01.08.2014 года № 15.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «АМТП».

3.2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «АМТП».

3.3. Об избрании члена Правления ОАО «АМТП».

3.4.О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды движимого имущества №НН/496-2012 от 20.06.2012).

3.5.О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды движимого имущества №НН/803-2012 от 12.10.2012).

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 01.08.2014 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

4.1.Результаты голосования по вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «АМТП»: «За»- 9 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Рожков Н. Ю., Конкина Р. Ф., Рябченко А.Н., Серов П.М., Суворов С. Н., Бондарева О. А., Саввин В. Е.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

4.2.Результаты голосования по вопросу: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «АМТП»: «За»- 9 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Рожков Н. Ю., Конкина Р. Ф., Рябченко А.Н., Серов П.М., Суворов С. Н., Бондарева О. А., Саввин В. Е.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

4.3.Результаты голосования по вопросу: «Об избрании члена Правления ОАО «АМТП»: «За»- 9 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Рожков Н. Ю., Конкина Р. Ф., Рябченко А.Н., Серов П.М., Суворов С. Н., Бондарева О. А., Саввин В. Е.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

4.4.Результаты голосования по вопросу: «О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды движимого имущества №НН/496-2012 от 20.06.2012): «За»- 9 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Рожков Н. Ю., Конкина Р. Ф., Рябченко А.Н., Серов П.М., Суворов С. Н., Бондарева О. А., Саввин В. Е.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

4.5.Результаты голосования по вопросу: «О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды движимого имущества №НН/803-2012 от 12.10.2012): «За»- 9 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Рожков Н. Ю., Конкина Р. Ф., Рябченко А.Н., Серов П.М., Суворов С. Н., Бондарева О. А., Саввин В. Е.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.Избрать Председателем Совета директоров ОАО «АМТП» Рябченко Александра Николаевича.

5.2.Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «АМТП» Бычкова Андрея Борисовича.

5.3.Избрать с 01 августа 2014 года членом Правления ОАО «АМТП» Толстикова Михаила Сергеевича сроком на 3 (три) года.

5.4.Установить, что работа в должности члена Правления ОАО «АМТП» Толстиковым М.С. выполняется по совместительству.

5.5.Утвердить условия трудового договора с членом Правления ОАО «АМТП» Толстиковым М.С. согласно Приложению 1.

5.6.Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Рябченко А.Н. подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления ОАО «АМТП» Толстиковым М.С.

5.7.Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой стороны вносят изменения в ранее заключенный Договор аренды движимого имущества №НН/496-2012 от 20.06.2012. Сведения о цене и иных существенных условиях совершаемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения №1 к указанному договору (Приложение 2).

5.8.Поручить Генеральному директору Общества В.А. Воробьеву провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.

5.9.Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой стороны вносят изменения в ранее заключенный Договор аренды движимого имущества №НН/803-2012 от 12.10.2012. Сведения о цене и иных существенных условиях совершаемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения №1 к указанному договору (Приложение 3).

5.10.Поручить Генеральному директору Общества В.А. Воробьеву провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.

6. Дополнительные сведения о лице, избранном членом Правления эмитента:

6.1. Фамилия, имя, отчество- Толстиков Михаил Сергеевич;

6.2. Место нахождения- город Архангельск;

6.3. ИНН- 29011977712;

6.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0;

6.5. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. А. Воробьев

3.2. Дата: 01.08.2014