Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
02.06.2014 15:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента- годовое;

2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- собрание (совместное присутствие);

3.Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 25 июня 2014 года

4.Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52, гостиница «Двина», 12 этаж, каб. 34 (комната переговоров).

5.Время открытия общего собрания участников (акционеров) эмитента- 10,00 часов

6.Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2014 года – 9 часов 30 минут.

7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента- 23 мая 2014 года.

8.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации № 23/П-27/035-12-НН/562-2012 от 11.07.2012.

9.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа.

9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

В срок до 04 июня 2014 года (включительно) сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» должно быть опубликовано в газете «Правда Севера» и на сайте ОАО «АМТП» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ascp.ru, а также направлено вместе с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций ОАО «АМТП».

Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 04 июня 2014 года по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 52, каб. 28 (с 900 до 1600, перерыв с 1200 до 1300) по рабочим дням, а также во время проведения Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. А. Воробьев

3.2. Дата: 02.06.2014