Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
02.06.2016 08:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 30 мая 2016 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01.06.2016 года № 09.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП» за 2015 год.

3.2.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3.3.О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3.4.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», и порядке ее предоставления.

3.5.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

3.6.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Министерством имущественных отношений Архангельской области (Соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 31.12.2004 №1/126 (м)).

3.7.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о конфиденциальности.

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 30.05.2016 года приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За»- 6 человек (Бычков А.Б., Воробьев В.А., Жучков М.В., Конкина Р.Ф., Лукьянов А.В., Шоков О.П.,); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АМТП» дивиденды за 2015 год по акциям не выплачивать.

5.2.Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 23 июня 2016 года согласно Приложению 1.

5.3.1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 2.

5.3.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить в срок до 02 июня 2016 года (включительно): - направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», заказным письмом, - направление сообщения и информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (номинальным держателям) акций, - опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» на сайте ОАО «АМТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ascp.ru, - опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в электронной версии газеты «Правда севера» на сайте в сети Интернет: http://pravdasevera.ru.

5.4.1.Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» предоставляется следующая информация (материалы):

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

Годовой отчет ОАО «АМТП» за 2015 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «АМТП» за 2015 год.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «АМТП» за 2015 год.

Заключение Ревизионной комиссии о деятельности ОАО «АМТП» за 2015 год.

Рекомендации Совета директоров ОАО «АМТП» по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП».

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «АМТП».

Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «АМТП».

Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «АМТП».

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

5.4.2.Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 03 июня 2016 года по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 52, каб. 28 (с 900 до 1600, перерыв с 1200 до 1300), ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также во время проведения Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в месте проведения собрания.

5.5.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 23 июня 2016 года согласно Приложению 3.

5.6.Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Министерством имущественных отношений Архангельской области - Соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 31.12.2004 №1/126 (м). Сведения об основных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.

5.7.Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о конфиденциальности.

Сведения об основных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 02.06.2016