Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
21.02.2013 11:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 февраля 2013 года 2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21.02.2013 года № 02

3. Вопрос повестки дня: О предложениях акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «АМТП».

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 19.02.2013 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 9 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Косогоров А.М., Суворов С. Н., Михаль С. Н., Лазукин Д. А., Плискин К. Ф., Шипиль Л. Н.) ; «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

•Косогоров Андрей Михайлович- и.о. Руководителя ТУ Росимущества в Архангельской области;

•Савин Владимир Егорович- и. о. заместителя руководителя ТУ Росимущества в Архангельской области;

•Суворов Сергей Николаевич- консультант отдела учета федерального имущества и земельных отношений Управления государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта;

•Типков Роман Владимирович- начальник отдела правового обеспечения ТУ Росимущества в Архангельской области;

•Цимбалюк Оксана Ивановна- начальник отдела приватизации и работы с акционерными обществами ТУ Росимущества в Архангельской области;

•Рябченко Александр Николаевич- директор Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Перов Александр Владимирович- директор Департамента реализации стратегических проектов ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Бычков Андрей Борисович- начальник Управления грузовых перевозок Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Коновалов Антон Владимирович- главный специалист Информационно- логистического отдела Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Серов Павел Михайлович- начальник Управления экономической безопасности ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Лукьянов Алексей Валерьевич- начальник отдела корпоративного управления российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Плискин Кирилл Федорович- начальник информационно- логистического отдела Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Губанов Константин Витальевич- заместитель начальника Управления грузовых перевозок- начальник отдела организации перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Михаль Сергей Николаевич- начальник Управления отраслевой экономики и бюджетирования ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Шипиль Леонид Николаевич- начальник отдела обеспечения перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель».

5.2.Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

•Алексеева Ирина Владимировна- специалист 1 разряда отдела приватизации и работы с акционерными обществами ТУ Росимущества в Архангельской области;

•Засухин Денис Андреевич- заместитель начальника отдела внутреннего аудита, планирования и анализа деятельности предприятий Управления экономики и финансов Федерального агенства морского и речного транспорта;

•Котина Наталья Викторовна- заместитель начальника отдела приватизации и работы с акционерными обществами ТУ Росимущества в Архангельской области;

•Зуева Елена Алексеевна- главный менеджер отдела анализа рисков и контроля производственной деятельности Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Козелкова Ирина Валерьевна- главный специалист отдела внутреннего аудита Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;

•Вострикова Ирина Борисовна- главный специалист отдела мониторинга финансовой отчетности Управления сводной финансовой отчетности Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».

5.3.Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» следующие вопросы:

Утверждение годового отчета Общества;

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года;

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора В. А. Воробьев

3.2. Дата: 21.02.2013