Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
11.11.2014 15:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 10 ноября 2014 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 11.11.2014 года № 17.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» осуществляет для ОАО «ГМК «Норильский никель» организацию отпуска (поставки) тепловой энергии в горячей воде.

3.2Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Поручения к агентскому договору № НН/1183-2011 от 14.12.11 г. ОАО «ГМК «Норильский никель» об оказании услуг ОАО «АМТП» по приобретению детских подарочных новогодних наборов.

3.3Об избрании членов Правления ОАО «АМТП».

3.4Об одобрении сделок ОАО «АМТП» с Бровковым В.Н., Ваджиповым Ф.Р., Небученковым В.Е., Новокрещеновым Ю.С., в совершении которых имеется заинтересованность, - трудовых договоров с членами Правления ОАО «АМТП».

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 10.11.2014 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

4.1.Результаты голосования по вопросу: О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» осуществляет для ОАО «ГМК «Норильский никель» организацию отпуска (поставки) тепловой энергии в горячей воде»: «За»- 7 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Рожков Н. Ю., Конкина Р. Ф., Рябченко А.Н., Серов П.М., Бондарева О. А.); «Против»- 2 человека (Суворов С. Н., Саввин В. Е.); «Воздержался»- нет. Решение принято.

4.2.Результаты голосования по вопросу: Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Поручения к агентскому договору № НН/1183-2011 от 14.12.11 г. ОАО «ГМК «Норильский никель» об оказании услуг ОАО «АМТП» по приобретению детских подарочных новогодних наборов: «За»- 9 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Рожков Н. Ю., Конкина Р. Ф., Рябченко А.Н., Серов П.М., Суворов С. Н., Бондарева О. А., Саввин В. Е.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

4.3.Результаты голосования по вопросу: Об избрании членов Правления ОАО «АМТП»: «За»- 9 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Рожков Н. Ю., Конкина Р. Ф., Рябченко А.Н., Серов П.М., Суворов С. Н., Бондарева О. А., Саввин В. Е.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

4.4.Результаты голосования по вопросу: Об одобрении сделок ОАО «АМТП» с Бровковым В.Н., Ваджиповым Ф.Р., Небученковым В.Е., Новокрещеновым Ю.С., в совершении которых имеется заинтересованность, - трудовых договоров с членами Правления ОАО «АМТП»: «За»- 9 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Рожков Н. Ю., Конкина Р. Ф., Рябченко А.Н., Серов П.М., Суворов С. Н., Бондарева О. А., Саввин В. Е.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.1. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» осуществляет для ОАО «ГМК «Норильский никель» организацию отпуска (поставки) тепловой энергии в горячей воде. Сведения о цене и иных существенных условиях совершаемой сделки содержатся в проекте Агентского договора на организацию отпуска (поставки) тепловой энергии в горячей воде (Приложение 1).

5.1.2. Поручить Генеральному директору Общества В.А. Воробьеву провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.

5.2.1.Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Поручение к агентскому договору № НН/1183-2011 от 14.12.11 г. ОАО «ГМК «Норильский никель» об оказании услуг ОАО «АМТП» по приобретению детских подарочных новогодних наборов (далее – Поручение) общей стоимостью 496 000 (четыреста девяносто шесть тысяч) рублей, в том числе НДС. Вознаграждение ОАО «ГМК «Норильский никель» составляет 0,1% (без учета НДС) от суммы сделки, с учетом НДС. Сведения об иных существенных условиях совершаемой сделки содержатся в проекте Поручения (Приложение 2).

5.2.2.Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Воробьеву В.А. провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.

5.3.1. Избрать с 30 декабря 2014 года сроком на 3 (три) года членами Правления ОАО «АМТП»: Бровкова Виктора Николаевича; Ваджипова Федора Романовича; Небученкова Владимира Евгеньевича; Новокрещенова Юрия Станиславовича.

5.3.2. Установить, что работа в должности членов Правления ОАО «АМТП» Бровковым В.Н., Ваджиповым Ф.Р., Небученковым В.Е., Новокрещеновым Ю.С. выполняется по совместительству.

5.3.3 Утвердить условия трудовых договоров с членами Правления ОАО «АМТП» Бровковым В.Н., Ваджиповым Ф.Р., Небученковым В.Е., Новокрещеновым Ю.С. согласно Приложению 3.

5.3.4. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Рябченко А.Н. подписать от имени Общества трудовые договоры с членами Правления ОАО «АМТП» Бровковым В.Н., Ваджиповым Ф.Р., Небученковым В.Е., Новокрещеновым Ю.С.

5.4.1. Одобрить сделки ОАО «АМТП» с Бровковым В.Н., Ваджиповым Ф.Р., Небученковым В.Е., Новокрещеновым Ю.С., в совершении которых имеется заинтересованность, - трудовые договоры с членами Правления ОАО «АМТП» (далее – Трудовой договор). Сведения о цене и иных существенных условиях одобряемых сделок содержатся в проекте Трудового договора (Приложение 3).

5.4.2.Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Воробьеву В.А. провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.

6. Дополнительные сведения о лицах, избранных членами Правления эмитента:

6.1. Фамилия, имя, отчество- Бровков Виктор Николаевич;

Место нахождения- город Архангельск; ИНН- 290102632308;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0.

6.2. Фамилия, имя, отчество- Ваджипов Федор Романович;

Место нахождения- город Архангельск; ИНН- 290103902606;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.005;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.005.

6.3. Фамилия, имя, отчество- Небученков Владимир Евгеньевич;

Место нахождения- город Архангельск; ИНН- 290109947064;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0.

6.4. Фамилия, имя, отчество- Новокрещенов Юрий Станиславович;

Место нахождения- город Архангельск; ИНН- 290101638850;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Воробьев В. А.

3.2. Дата: 11.11.2014