Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
10.02.2017 14:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 08 февраля 2017 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10.02.2017 года № 03.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1.О предложениях акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «АМТП»

3.2.О подготовке внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 08.02.2017 года приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За»- 7 человек (Бычков А.Б., Воробьев В.А., Губанов К. В., Жучков М.В., Лукьянов А.В., Серов П. М., Шоков О.П.,); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.1.Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам в Совет директоров ОАО «АМТП» следующих кандидатов:

Возненко Петра Валерьевича

Воробьева Виктора Алексеевича

Голубкова Владимира Юрьевича

Давыдова Маркелла Валерьевича

Назаренко Николая Васильевича

Нафикова Игоря Юрьевича

Серебренникова Владимира Геннадьевича

Трофимова Алексея Владимировича

Шабанова Виктора Николаевича

5.1.2.Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «АМТП» следующих кандидатов:

Дзыбалова Алексея Сергеевича

Клепикову Ирину Васильевну

Озолину Светлану Алексеевну

5.2.1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 06 марта 2017 года согласно Приложению 1.

5.2.2.Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «АМТП», согласно Приложению 2.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор Воробьев В.А.

3.2. Дата: 10.02.2017