Созыв общего собрания участников (акционеров). Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
09.01.2017 10:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров). Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 30 декабря 2016 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30.12.2016 года № 16.

3.Рассмотрен вопрос повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 30.12.2016 года приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу Повестки дня:

«За» – 6 чел. (Бычков А.Б., Воробьев В.А., Жучков М.В., Лукьянов А.В., Серов П.М., Шоков О.П.)

«Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решения приняты единогласно.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

•Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АМТП».

•Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

•Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: Архангельск, пр. Троицкий, 52, гостиница «Двина», 12 этаж, каб. 34 (комната переговоров).

•Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - 06 марта 2017 года.

•Установить время открытия внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 06 марта 2017 года – 13 часов 00 минут (по местному времени).

•Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 06 марта 2017 года, – 12 часов 30 минут (по местному времени).

•Установить 10 января 2017 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 06 марта 2017 года.

•Установить почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52,

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

•Установить 03 февраля 2017 года датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «АМТП».

•Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 06 марта 2017 года:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

2.Об избрании членов Совета директоров.

3.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии.

•Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 06 марта 2017 года согласно Приложению 2.

•Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить в срок до 13 января 2017 года (включительно) опубликование сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в газете «Правда Севера» и на сайте ОАО «АМТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ascp.ru, а также обеспечить направление сообщения и информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (номинальным держателям) акций.

•Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» предоставляется следующая информация (материалы):

- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «АМТП».

- Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «АМТП».

- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «АМТП».

- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

•Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, начиная с 13 февраля 2017 года по адресу: Архангельск, пр. Троицкий, 52, гостиница «Двина», 12 этаж, каб. 41, ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в месте проведения собрания.

•Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 06 марта 2017 года Шумилову Светлану Павловну.

6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31

Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление- участие и голосование во внеочередном общем собрании акционеров 06.03.2017 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 09.01.2017