Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
18.11.2011 15:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 18 ноября 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 18.11.2011 № 20

Принятые решения: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АМТП».

2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 09 февраля 2012 года. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, гостиница «Двина», 5 этаж конференц-зал. Установить время открытия внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 09 февраля 2012 года- 10,00 часов. Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 09 февраля 2012 года – 900 часов.

4. Установить 22 ноября 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 09 февраля 2012 года.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «АМТП».

Об избрании членов Совета директоров ОАО «АМТП».

6. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» В.Н. Титову обеспечить опубликование не позднее 30 ноября 2011 года в газетах «Правда Севера» и «Моряк Севера» сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», а также обеспечить направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», заказным письмом или вручение сообщения каждому их указанных лиц под роспись не позднее 30 ноября 2011 года.

7. Утвердить для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 09 февраля 2012 года следующий почтовый адрес: 121108, г. Москва, а/я № 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

8. Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» предоставляется следующая информация (материалы):

- Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;

- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 20 января 2012 года по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 52, каб. 12 (с 800 до 1700, перерыв с 1200 до 1300), а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генерального директора В. А. Воробьев

3.2. Дата: 18.11.2011