Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
21.05.2018 10:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 17 мая 2018 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17.05.2018 года № 05.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

Об избрании Генерального директора ОАО «АМТП» Серебренникова В. Г.

Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность,- трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г.

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 18.05.2018 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу Повестки дня: Об избрании Генерального директора ОАО «АМТП» Серебренникова В. Г.: «За»- 9 чел. (Возненко П. В., Голубков В. Ю., Давыдов М. В., Муякшин Д.Е., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Серебренников В. Г., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.) «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу Повестки дня: Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность,- трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г.: «За»- 8 чел. (Возненко П. В., Голубков В. Ю., Давыдов М. В., Муякшин Д.Е., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.) «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.Избрать с 21 мая 2018 года Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренникова В. Г. сроком на 1 год.

5.2.Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г. согласно Приложению.

5.3.Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Нафикову И. Ю. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Серебренниковым В. Г.

5.4. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность,- трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г. Сведения о цене и иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте трудового договора (Приложение)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серебренников В. Г.

3.2. Дата: 18.05.2018