Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52
1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516
1.5. ИНН эмитента: 2900000134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134
2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания Совета директоров: 17 мая 2018 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17.05.2018 года № 05.
3.Рассмотрены вопросы повестки дня:
Об избрании Генерального директора ОАО «АМТП» Серебренникова В. Г.
Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность,- трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г.
4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 18.05.2018 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу Повестки дня: Об избрании Генерального директора ОАО «АМТП» Серебренникова В. Г.: «За»- 9 чел. (Возненко П. В., Голубков В. Ю., Давыдов М. В., Муякшин Д.Е., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Серебренников В. Г., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.) «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу Повестки дня: Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность,- трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г.: «За»- 8 чел. (Возненко П. В., Голубков В. Ю., Давыдов М. В., Муякшин Д.Е., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.) «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.
5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
5.1.Избрать с 21 мая 2018 года Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренникова В. Г. сроком на 1 год.
5.2.Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г. согласно Приложению.
5.3.Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Нафикову И. Ю. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Серебренниковым В. Г.
5.4. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность,- трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г. Сведения о цене и иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте трудового договора (Приложение)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серебренников В. Г.
3.2. Дата: 18.05.2018