Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
30.06.2014 12:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента- годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 25 июня 2014 года, 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 52 с 10.00 часов до 11 часов 50 мин

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента- 950 855 голосов (94,8442 %).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации № 23/П-27/035-12-НН/562-2012 от 11.07.2012.

9.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» - 950 855 (100,0000%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 0 (0,0000%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2013 год»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» - 950 855 (100,0000%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 0 (0,0000%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «АМТП» за 2013 год»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА» - 950 855 (100,0000%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 0 (0,0000%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: Не распределять чистую прибыль ОАО «АМТП» по результатам 2013 года в связи с ее отсутствием (убыток отчетного года – 18 366 тыс. рублей).- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА» - 950 807 (99,9950%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 48 (0,0050%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: Дивиденды по акциям ОАО «АМТП» по результатам 2013 года не выплачивать. - ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 5:

Распределение голосов «ЗА» по кандидатам:

1.Рябченко Александра Николаевича- 967 947 (11.3108%);

2.Бычкова Андрея Борисовича- 964 260 (11.2678%);

3.Губанова Константина Витальевича- 964 052 (11,2653%);

4.Рожкова Никиту Юрьевича- 964 004 (11.2648%);

5.Серова Павла Михайловича- 964 004 (11,2648%);

6.Конкину Ренату Фаритовну- 964 004 (11,2648%);

7.Бондареву Ольгу Алексеевну- 964 004 (11,2648%);

8.Суворова Сергея Николаевича- 902 866 (10,5503%);

9.Саввина Владимира Егоровича- 902 352 (10,5443%);

10.Цимбалюк Оксану Ивановну- 49 (0,0006%);

11.Коновалова Антона Владимировича- 48 (0,0006%);

12.Лыкова Андрея Евгеньевича- 48 (0,0006%);

13.Косогорова Андрея Михайловича- 48 (0,0006%);

14.Типкова Романа Владимировича- 0 (0,0000%).

Против всех кандидатов: 0 (0,0000%)

Воздержался по всем кандидатам: 0 (0,0000%)

"Не голосовали" по всем кандидатам: 0 (0,0000%)

"Недействительные" по всем кандидатам: 9 (0,0001 %)

Решение: «Избрать членами Совета директоров ОАО «АМТП»:

1. Рябченко Александра Николаевича

2. Бычкова Андрея Борисовича

3. Губанова Константина Витальевича

4. Рожкова Никиту Юрьевича

5. Серова Павла Михайловича

6. Конкину Ренату Фаритовну

7. Бондареву Ольгу Алексеевну

8. Суворова Сергея Николаевича

9. Саввина Владимира Егоровича»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 6:

Распределение голосов:

1.За Котину Наталью Викторовну: «За»- 950 350 (99,95%);«Против»- 0; «Воздержался»- 263; «Не голосовали»-0; «Не действительные»- 192.

2. За Вострикову Ирину Борисовну: «За»- 750 231 (78,90%);«Против»- 0; «Воздержался»- 200 512; «Не голосовали»-0; «Не действительные»- 62.

3 За Зуеву Елену Алексеевну: «За»- 750 229 (78,90%);«Против»- 0; «Воздержался»- 200 512; «Не голосовали»-0; «Не действительные»- 64.

4.За Засухина Дениса Андреевича: «За»- 200 833 (21,12%);«Против»- 749 781; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-0; «Недействительные»-191.

5. За Амбаряна Хачика Ашотовича: «За»- 185 (0,02%);«Против»- 749 781; «Воздержался»- 200 775; «Не голосовали»-0; «Недействительные»-64.

6. За Казанцеву Елену Викторовну: «За»- 57 (0,01%);«Против»- 950 293; «Воздержался»- 263; «Не голосовали»-0; «Недействительные»-192.

Решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АМТП»:

1. Котину Наталью Викторовну

2. Вострикову Ирину Борисовну

3. Зуеву Елену Алексеевну»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА» - 950 855 (100,0000%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0, 0000%).

«Не голосовали»-0 (0,0000%); «Не действительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Росэкспертиза»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 8:

«ЗА» - 221 139 (81,0556%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%).

«Не голосовали»- 0 (0,0000%); «Не действительные»- 0 (0,0000%).

Решение: Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность,- Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации № 23/П-27/035-12-НН/562-2012 от 11.07.2012 (далее – Дополнительное соглашение № 1), в соответствии с которым срок действия договора аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации устанавливается до 29 июня 2014 года включительно.

Сведения о цене и иных существенных условиях совершаемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения № 1 (Приложение 1)- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 9:

«ЗА» - 20 627 (7,5606%), «Против» - 200 512 (73,4950%), «Воздержался» - 0 (0,0000%).

«Не голосовали»- 0 (0,0000%); «Не действительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность,- Договор займа, по которому ОАО «ГМК «Норильский никель» (Займодавец) предоставляет ОАО «АМТП» (Заемщик) денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей для финансирования текущей деятельности. – НЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания- 30 июня 2014 года.

2.8. № протокола общего собрания- 34

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. А. Воробьев

3.2. Дата: 30.06.2014