Решения совета директоров (наблюдательного совета). О созыве Общего собрания участников (акционеров) эмитента; О дате на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
16.05.2017 10:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета). О созыве Общего собрания участников (акционеров) эмитента; О дате на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 16 мая 2017 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16.05.2017 года № 08.

3.Рассмотрен вопрос повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 16.05.2017 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу Повестки дня: «За» – 9 чел. (Воробьев В.А., Возненко П. В., Голубков В. Ю., Давыдов М. В., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Серебенников В. Г., Трофимов А.В., Шабанов В. Н.)

«Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решения приняты единогласно.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

•Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП».

•Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

•Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: Архангельск, пр. Троицкий, 52, гостиница «Двина», 12 этаж, каб. 34 (комната переговоров).

•Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - 21 июня 2017 года.

•Установить время открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 21 июня 2017 года – 13 часов 00 минут (по местному времени).

•Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 21 июня 2017 года, – 12 часов 30 минут (по местному времени).

•Установить 26 мая 2017 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 21 июня 2017 года.

6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31

Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление- участие и голосование в годовом общем собрании акционеров 21.06.2017 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Воробьев В. А.

3.2. Дата: 16.05.2017