Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
23.06.2016 09:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 июня 2016 года

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23.06.2016 года № 10

3. Вопросы повестки дня:

3.1.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с АО «Независимая регистраторская компания» – Бланка заказа услуг к Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии от 26.05.2014 № ДСУ/КР/0901/2014.

3.2.Об одобрении сделок между ОАО «АМТП» и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе - Соглашений о внесении изменений в договоры аренды земельных участков.

3.3.О премировании Генерального директора ОАО «АМТП» Воробьева В.А. по итогам работы за 2015 год.

3.4.О сделке ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А., в совершении которой имеется заинтересованность – выплата Генеральному директору Общества премии по итогам работы за 2015 год.

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 21.06.2016 года приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» – 7 чел. (Бычков А.Б., Воробьев В.А., Губанов К.В., Жучков М.В., Лукьянов А.В., Серов П.М., Шоков О. П.),«Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решение принято единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с АО «Независимая регистраторская компания», по которой АО «Независимая регистраторская компания» оказывает комплекс услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», проводимом в форме собрания, назначенном на 23 июня 2016 года. Сведения об основных условиях совершаемой сделки содержатся Приложении 1.

5.2. Одобрить сделки между ОАО «АМТП» и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе - Соглашения о внесении изменений в договоры аренды находящихся в федеральной собственности земельных участков №295/1 и №296/1 от 14.12.2007. Сведения об основных условиях одобряемых сделок содержатся в Приложениях 2-3.

5.3. Выплатить Генеральному директору ОАО «АМТП» (далее – ОАО «АМТП»/Общество) Воробьеву Виктору Алексеевичу премию по итогам работы за 2015 в размере, указанном в Приложении 4 (указанная сумма подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

5.4. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А., в совершении которой имеется заинтересованность – выплату Генеральному директору Общества премии по итогам работы за 2015 год. Сведения о цене и иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 23.06.2016