Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
15.05.2015 15:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 15 мая 2015 года. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 мая 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АМТП» за 2014 год.

2.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП» за 2014 год и порядку его выплаты.

3.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4.О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

5.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», и порядке ее предоставления.

6.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

7.Об избрании Генерального директора ОАО «АМТП» Воробьева В.А.

8.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Воробьевым В.А., в совершении которой имеется заинтересованность, - трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Воробьев В. А.

3.2. Дата: 15.05.2015