Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
24.05.2013 15:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 мая 2013 года.

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24.05.2013 года № 05

3. Вопросы повестки дня:

1.О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АМТП» за 2012 год.

2.О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АМТП» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АМТП» за 2012 год.

3.О заключении аудитора ОАО «АМТП» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АМТП» за 2012 год.

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 24.05.2013 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Необходимый кворум для принятия решений 5 человек. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 9 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Косогоров А.М., Суворов С. Н., Михаль С. Н., Лазукин Д. А., Плискин К. Ф., Шипиль Л. Н.) ; «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2012 год.

5.2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «АМТП», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АМТП» за 2012 год.

5.3. Принять к сведению заключение аудитора ОАО «АМТП» ООО «Росэкспертиза» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АМТП» за 2012 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора В.А. Воробьев

3.2. Дата: 24.05.2013