Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
09.10.2015 09:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

I.Дата проведения заседания Совета директоров: 08 октября 2015 года.

II.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08.10.2015 года № 10

III.Вопрос повестки дня: О подготовке внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»

IV. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 08.10.2015 года приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За»- 7 человек (Бычков А. Б., Воробьев В. А., Губанов К. В., Жучков М. В., Конкина Р. Ф., Лукьянов А. В., Шоков О. П.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решение принято единогласно.

V. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

•Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 1.

•Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить в срок до 13 октября 2015 года (включительно) опубликование сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в газете «Правда Севера» и на сайте ОАО «АМТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ascp.ru, а также обеспечить направление сообщения и информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (номинальным держателям) акций.

•Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» предоставляется следующая информация (материалы):

•Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»,

•Проекты договоров,

•Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»,

•Выписка из решения Совета директоров ОАО «АМТП».

•Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 14 октября 2015 года по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 52, каб. 28 (с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00), ежедневно, кроме субботы, воскресенья, а также во время проведения Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в месте проведения собрания.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 03 ноября 2015 года согласно Приложению 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 09.10.2015