Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
04.08.2016 09:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 01 августа 2016 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 03.08.2016 года № 13

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1. Об утверждении Положения «Учетная политика для целей исчисления налога на прибыль Открытого акционерного общества «Архангельский морской торговый порт».

3.2.О внесении изменений и дополнений в Положение «Учетная политика для целей бухгалтерского учета ОАО «Архморторгпорт».

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 01.08.2016 года приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За»- 7 человек (Воробьев В.А., Губанов К.В., Жучков М.В., Лукьянов А.В., Серов П.М., Шоков О.П., Юдаев Н.С.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решения приняты единогласно.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.Утвердить Положение «Учетная политика для целей исчисления налога на прибыль Открытого акционерного общества «Архангельский морской торговый порт» согласно Приложению 1, распространив его действие, начиная с 01.01.2015.

5.2.Внести изменения и дополнения в Положение «Учетная политика для целей бухгалтерского учета ОАО «Архморторгпорт» согласно Приложению 2, распространив их действие, начиная с 01.01.2015.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 04.08.2016