Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
17.05.2011 16:11


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 16 мая 2011 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16.05.2011 года № 7

Принятое решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП». 2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3.1.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 24 июня 2011 года. 3.2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий дом 52, гостиница «Двина», 5 этаж, конференц-зал. 3.3. Установить время открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 24 июня 2011 года – 9.00 часов. 3.4. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 24 июня 2011 года – 9.00 часов. 4. Установить 19 мая 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 24 июня 2011 года. 5. Утвердить условия Cоглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор»), по которому Регистратор принимает на себя обязательства по оказанию комплекса услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» в соответствии с Приложением 1. 6.1.Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 24 июня 2011 года согласно Приложению 2. 6.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Титову В.Н. обеспечить финансирование подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров в соответствии с утвержденной сметой. 7. Возложить обязанности Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» на Трифанова Дмитрия Борисовича – начальника отдела по управлению имуществом ОАО «АМТП».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н.Титов

3.2. Дата: 17 мая 2011 г.