Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
15.11.2011 14:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: – 15 ноября 2011 года.

Дата проведения заседания Совета директоров: 18 ноября 2011 года.

Повестка дня:

1.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

2.О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3.О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП») проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4.Об утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

5.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

6.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

7.О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

8.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», и порядке ее предоставления.

9.О сделке ОАО «АМТП» с ИП Сенча Л.А., по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ИП Сенча Л.А. недвижимое имущество (помещения на цокольном этаже здания Морского речного вокзала), расположенное по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 26.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н.Титов

3.2. Дата: 15.11.2011